«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять «Ротшильд траст», 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по 218 евро за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на 3 млн 926 тыс. 160 евро», – говорится в материале.
В кипрском реестре в строке «вид платежа» было указано «наличные», передает ТАСС.
При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Порошенко.
Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.
Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.
Юрист Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК.
«Сумма в 115 млн гривен, или 4 млн евро, является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», – заявил Пасенюк.
Юридический советник президента также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов.
«Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т.д.). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», – подчеркнул руководитель фирмы ICU.
При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.
Согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.
Юридическая компания «Авеллум», которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», заявила, что создание для этого офшоров было необходимым. Перед этим, комментируя «Панамские документы», Порошенко заявил, что отошел от управления своими активами после получения президентского поста.
Позднее СМИ сообщили о наличии у Порошенко еще пяти офшоров. В частности, группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины использовала офшоры, а против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн гривен (65,6 млн рублей).
Также СМИ не исключили, что Порошенко может иметь отношение к офшорной компании Intraco Management Ltd, которая оплачивала его перелеты после того, как он занял пост лидера государства.