Расследование возможной коррупции находится в ранней стадии, однако на счетах, которые контролировал сам менеджер и его супруга, были обнаружены средства сомнительного происхождения. Внутреннее расследование расширено и ведется в отношении операций с 10-12 партнерами банка, в основном российскими компаниями, передают «Ведомости» слова источников агентства Bloomberg.
Deutsche Bank отказался комментировать новые результаты расследования, процитировав свой пресс-релиз от 30 июля о том, что расследует «значительный» объем подозрительных сделок в интересах российских клиентов, значительная часть из них – в долларах.
Напомним, 21 мая столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.
Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран (Россия, США, Иран, Великобритания). Напомним, подозрение в совершении финансовых махинаций, целью которых было отмывание денег, высказало само руководство Deutsche Bank: в регулярном отчете о деятельности банка говорилось о том, что средства российских клиентов могли через московское отделение выводиться за границу.
Следователи из США проверяют информацию о том, что российские клиенты тщетно пытались подкупить сотрудника Deutsche Bank в Москве, чтобы скрыть происхождение своих денег. В материалах расследования фигурируют транзакции на общую сумму около 6 млрд долларов, которые проводились в 2011-2015 годах.
Управление по финансовому надзору Великобритании инициировало расследование деятельности Deutsche Bank параллельно разбирательству, которое ведут американцы.
Российские ведомства пытаются выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны.