«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева на сайте МВД России.
Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 млн рублей. По словам Алексеевой, выдача незаконно обналиченных денег осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
«Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы», – сказала Алексеева. Она отметила, что в офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.
Также оперативники изъяли четыре автомобиля, в числе которых две инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей.
«В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 млн рублей», – отметила официальный представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Трое активных участников группы задержаны. Тверской суд Москвы заключил подозреваемых под домашний арест.
9 ноября сотрудники МВД пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России, предотвращено хищение более 1,5 млрд рублей.