В среду в Замоскворецком суде Москвы продолжалось разбирательство по делу «Ив Роше».
Схемы, по которым братья Навальные получают деньги, безусловно, имеют все признаки легализации денежных средств
«Факт, что Олег Навальный, занимая руководящую должность в структуре «Почты России», используя свое служебное положение, ввел в заблуждение ответственных сотрудников компании «Ив Роше» относительно необходимости заключения договоров на перевозку посылок, - пояснил, опираясь на известные материалы дела специалист по корпоративным спорам, глава компании VB-Consult Владислав Батурин.
Кроме того, не может не настораживать процедура заключения сделки, признался юрист. «Насколько мне известно, в крупных иностранных компаниях происходит тщательный отбор контрагентов, чего не было сделано в данном случае». Таким образом, по мнению юриста, присутствует элемент обманных действий, связующих этап мошенничества», - сказал он.«Стоит также уделить внимание самой компании-перевозчику братьев Навальных. Формально появляется третье лицо, хотя, - если отследить цепочку движения денежных средств, - конечным бенефициаром выступает семья Навальных, в том числе и Алексей. Соответственно мы получаем организаторов преступления, а также отягчающее обстоятельство в виде наличия группы лиц», - сказал Батурин.
«Схемы, по которым братья Навальные получают деньги, безусловно, имеют все признаки легализации денежных средств. Речь идет о заключении договора аренды с аффилированной организацией - по крайне завышенной цене. Хотя обвинение в легализации возможно только в случае, если будет доказана вина Навальных по этому эпизоду», - оговорился Батурин.
В-третьих, по мнению юриста, компания Навальных, насколько ему известно, не оказывала услуги своими силами. «Подобная схема использовалась на предприятии «Кировлеса», где вина участников преступления была доказана, - напомнил Батурин. - Разницей между ценой договоров с «Ив Роше» и реальной транспортной компанией, и формируется сумма похищенных денежных средств».
Батурин также призвал своих коллег-юристов учитывать особый статус уголовно-правовых отношений в этом деле и обратить внимание всех интересующихся, что это дело принципиально отличается от гражданских, - тем, что присутствует общественная опасность. «Наличие или отсутствие претензий компании «Ив Роше» к лицу совершившему преступление не имеет значения для суда. Это преступление средней степени тяжести: мошенничество, легализация денежных средств, необходим не только факт примирения сторон, но и полное возмещение причиненного вреда», - сказал Батурин.
«На мой взгляд, - взгляд независимого юриста, - все эти доводы указывают на наличие вины братьев Навальных. Учитывая, что Алексей Навальный уже имеет судимость по делу Кировлеса, то ему может грозить уже реальный уголовный срок, а вот в отношении его брата Олега, ранее не судимого, может быть назначено и условное наказание», - предположил Батурин.
«Стратегия Навального абсолютно понятна – максимально использовать все юридические возможности, чтобы спустить на тормозах это обвинение», – заявлял в середине августа газете ВЗГЛЯД политолог Александр Коньков, комментируя первое заседание суда по делу «Ив Роше».
Как напоминает ИТАР-ТАСС, по версии следствия, Навальный создал ООО «Главное подписное агентство» (ГПА), а его брат Олег, являвшийся в 2008 году начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России», убедил представителя косметической компании «Ив Роше Восток» заключить договор на грузоперевозки с «Главподпиской».
Братья Навальные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По данным предварительного следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО «Многопрофильная Процессинговая Компания» в размере более 4,4 млн рублей. Указанные денежные средства в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению», сообщили в СКР.
Алексей Навальный имеет условный срок по «делу Кировлеса». 18 июля прошлого года Ленинский суд Кирова приговорил его к пяти годам заключения за хищения на этом предприятии. Однако на следующий день его освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. 16 октября Кировский областной суд изменил приговор, заменив реальное наказание на условный срок.