«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – цитирует Маркина РИА «Новости».
По версии СК, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон установил контроль над рядом банков, в том числе Выборг-банком, Уральским трастовым банком и сербским «Баня Лука». С января по апрель 2007 года на счета Гительсона в банк ВЕФК были незаконно перечислены 5 млрд рублей из «Бани Луки». Затем, как считает следствие, Гительсон обманом вывел из банка ВЕФК свыше 2,5 млрд рублей.
Кроме того, его обвиняли в причинении правительству Ленинградской области ущерба почти на 1,9 млрд рублей. Следствие считает, что банкир привлек в свою криминальную схему председателя правления Инкасбанка Татьяну Лебедеву, которая в 2008 году заключила с комитетом финансов Ленобласти договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные средства под видом банковского кредита в ВЕФК.
Ранее уголовное дело в отношении Лебедевой было направлено в суд. Собранных доказательств было достаточно, чтобы она заключила сделку со следствием, рассказав об обстоятельствах преступления и дав показания на экс-владельца ВЕФК. Суд признал ее виновной в инкриминируемом ей деянии и приговорил к четырем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
Экс-глава банка ВЕФК был задержан в районе Мостфиртель (Нижняя Австрия), где у него имелся дом, купленный на подставную компанию.
В ноябре Генпрокуратура России подала ходатайство о его экстрадиции, которое удовлетворил Высший земельный суд Вены.
В марте 2009 года Гительсон и его заместитель Иван Бибинов были арестованы по обвинению в присвоении более 890 млн рублей. Затем статья обвинения была переквалифицирована на 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем»). В июле того же года была арестована председатель правления «Банка ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова.
В апреле 2011 года суд приговорил бывшего владельца банка ВЕФК (Восточно-европейская финансовая корпорация) Александра Гительсона к пяти годам заключения по обвинению в мошенническом хищении около 500 млн рублей у депутата Госдумы Андана Музыкаева. Приговор был заочным, так как Гительсон скрылся от суда за границей и был объявлен в международный розыск.
12 декабря Гительсон был доставлен в Россию.