Как заявил радиостанции банковский эксперт, «россияне, предположительно, были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка».
По его словам, россияне сейчас находятся не в Австралии и объясняться им придется через адвокатов, передает РИА «Новости».
Согласно материалам полиции, девять россиян родом из Иркутска приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года – марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise.
Баланс на счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 млн долларов.
Как указано в визах россиян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы», и их доход составляет 11–65 тыс. долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 млн долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян «полностью несовместим с заявленными доходами».
Защита россиян, в свою очередь, указывает, что «ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще». По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в РФ и других странах.
Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010–2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от россиян объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение.