Банк не соблюдал «требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», говорится в сообщении на сайте ЦБ.
ТСБ является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 ноября занимал 494-е место в банковской системе России.
Также отозвана лицензия у курского «Первого земельного расчетного центра», который не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Первый земельный РЦ» на 1 ноября занимал 840-е место в банковской системе России.
Также отозвана лицензия у «Бузулукбанка», который «проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября занимал 737-е место в банковской системе России.
С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России летом 2013 года до 16 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 100 кредитных организаций.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.