«Возбуждено новое уголовное дело <...> по подделке и выдаче банковских гарантий от имени КБ «Природа» на общую сумму около 1 млрд рублей <...> Установлено уже около 150 пострадавших организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, в состав группы входили в том числе и сотрудники банка «Природа».
Была организована юридическая фирма, сотрудники которой подыскивали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги от имени финансово-кредитного учреждения «Природа» в получении банковского обеспечения в виде банковской гарантии.
Злоумышленники готовили фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банка. После того, как денежные средства были перечислены на счет мошенников, последние направляли банковские гарантии заказчикам посредством курьерской службы.
В рамках расследования провели обыски в банке «Природа», и обнаружили «большое количество» запросов от имени госзаказчиков на подтверждение факта выдачи гарантий финансово-кредитным учреждением.
«Изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для уголовного дела. Ранее, в марте 2013 года, в помещениях юридической фирмы, находившейся в одном здании с указанным коммерческим банком, были проведены обыски, обнаружены и изъяты изготовленные поддельные банковские гарантии, заготовки бланков банковских обязательств, поддельные печати банка, а также печати иных юридических лиц», - указывают в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество», предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.