«Полицейские ГУ МВД России по ЦФО проводили оперативно-розыскные мероприятия по документированию деятельности группы лиц из числа руководителей одного из коммерческих банков и коммерческих организаций, взаимодействующих с данным банком.
По полученным данным группа занимается квалифицированным вымогательством с использованием должностных полномочий. В ходе мероприятий полицейские установили, что первый заместитель председателя правления банка и генеральный директор коммерческой организации, входящие в разрабатываемую группу, под надуманным предлогом вымогают денежные средства в сумме 8,2 млн рублей», - сообщается на сайте ведомства.
В МВД отметили, что поводом для вымогательства денежных средств послужила сделка по купле-продаже помещения в Москве за 219 млн рублей. Индивидуальный предприниматель являлся в данной операции посредником и должен был получить в качестве вознаграждения 24 млн рублей.
Денежные средства от покупателя поступили на расчетный счет лизинговой компании (дочернего предприятия банка), открытый в коммерческом банке. Однако вместо вознаграждения предприниматель получил незаконные требования его получения от заместителя председателя правления банка и генерального директора лизинговой фирмы. Они сообщили посреднику, что он не получит причитающиеся ему денежные средства так как перевод денежных средств на его счет не будет согласован банком, а в отношении лизинговой организации будет начата процедура банкротства.
«За получение вознаграждения они потребовали более трети от гонорара предпринимателя – 8,2 млн рублей. Предприниматель обратился в полицию и дальнейшие переговоры с злоумышленниками проходили под контролем оперативников. Передача незаконного денежного вознаграждения проходила недалеко от здания коммерческого банка в Москве. На встречу за денежными средствами пришел генеральный директор», - говорится в сообщении.
В результате проведенного оперативного эксперимента гендиректор лизинговой фирмы был задержан сразу после получения денежных средств, а немного позднее и первый заместитель председателя правления банка.
«По данному факту в их отношении принято процессуальное решение. Генеральный директор коммерческой организации и первый заместитель председателя правления банка задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможных соучастников преступления», - заявили в МВД.
По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, речь о топ-менеджере Российского дорожного банка (Росдорбанка). Официально название банка не называется. В помещении банка накануне были проведены обыски.
«В среду были проведены обыски в банке и в квартире одного из подозреваемых, изъяты документы по аналогичным сделкам, они будет проверены на причастность к аналогичным преступлениям», - сказал собеседник агентства.
По его данным, задержаны первый заместитель правления «Росдорбанка» Владимир Подлипнов и индивидуальный предприниматель из ЗАО «РДБ-лизинг» Александр Гайтров. «Оба задержанных находятся под подпиской о невыезде», - добавил источник.
Росдорбанк был создан в 1991 году крупнейшими дорожными организациями как профильный банк отрасли. Входит в третью сотню российских банков по размеру активов.