«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан продолжается следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц иностранного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «Уздунробита»», – сообщается на сайте надзорного органа.
Выявлены грубые нарушения, сопряженные с противоправным обналичиванием крупных денежных средств, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности
В ведомстве отметили, что в ходе проводимой в рамках данного уголовного дела ревизии выявлены дополнительные факты грубых нарушений законодательства, сопряженные с противоправным обналичиванием крупных денежных средств, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, занятием деятельностью без лицензии, уклонением от уплаты налогов и другие.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенной государственным налоговым комитетом Узбекистана.
Проверка показала, что со стороны должностных лиц «Уздунробиты» допускались «многочисленные грубые нарушения закона, широко использовались схемы уклонения от уплаты налогов». Так, по предварительным результатам проверки установлены факты уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в размере 150 млрд 779,5 млн сумов (80 млн долларов), нарушения правил торговли на сумму 832 млн сумов (450 тыс. долларов), сокрытия иностранной валюты в размере 15,5 млн долларов.
В качестве примера нарушений пресс-служба приводит факт заключения фиктивного договора о приобретении конденсаторных блоков, на основании которого на расчетный счет компании, зарегистрированной в офшорной зоне, были перечислены валютные средства предприятия на общую сумму, эквивалентную 25 млрд сумов (14 млн долларов), при том, что фактическая рыночная стоимость полученного оборудования составляет 147,1 млн сумов (78 тыс. долларов).
«Установлен ряд «теневых» структур, через которые осуществлялись вышеуказанные криминальные схемы (ООО «Lapescara balamore», «Hayotxon servis plyus», «Asia agro food export», «Agro time group», «Polati qorgon qurilish», «Abdujafar savdo», «West Elektrik qroup», «Abujafar savdo plus», «Elektro Jihoz Nur savdo», «Exad Lancer», «Sib Nosir», «Zolotoy Modern Servis» и др.). К примеру, в период 2009–2011 гг. под предлогом оплаты за якобы выполненные работы и оказанные услуги на расчетные счета только нескольких из выявленных «фирм-однодневок» было переведено 30,2 млрд сумов (17 млн долларов)», – отмечается в сообщении.
Комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий по уголовному делу продолжается, и объем выявленных нарушений увеличивается. На проводимое следствие также повлияло официальное обращение головного офиса ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).
«13 июня 2012 года в генеральную прокуратуру за подписью президента ОАО «МТС» А. Дубовскова поступило заявление о том, что «компания оказалась втянута в сомнительные и противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения..., большую озабоченность вызывает то обстоятельство, что Ахмедов вместо дачи необходимых разъяснений, содействия в установлении истины и исправления ошибок, без каких-либо объяснений не выходит на работу, и его нынешнее местонахождение неизвестно»», – пояснили в надзорном органе.
Далее Дубовсков «просит оказать содействие органам прокуратуры, ведущим расследование по делу, в объединении усилий по устранению недостатков, а также установлении местонахождения Ахмедова Бехзода через соответствующие международные структуры, и заверяет в готовности оказывать содействие в этом процессе».
После начала активных действий по расследованию и установления серьезных нарушений, в том числе непосредственно со стороны менеджмента, 25 июня 2012 года в Генеральную прокуратуру поступило повторное заявление Дубовскова, в котором он поспешно, не имея на руках никаких результатов следствия, утверждает, что уже сомневается в «сведениях о неправомерных действиях в сомнительных финансовых схемах». А свое предыдущее письмо называет «технической ошибкой и сбоем в документообороте компании».
«Между тем, следствие располагает сведениями, дающими основания полагать, что на деле руководство ОАО «МТС» не намерено оказывать содействие в установлении истины и занимается укрывательством Бехзода Ахмедова, который официально объявлен в межгосударственный розыск», – добавили в генпрокуратуре Узбекситана.
По имеющимся в надзорном органе данным, Ахмедов, скрываясь от следствия, выехал в Ереван, откуда вместе с прибывшим туда вице-президентом ОАО «МТС» О. Распоповым скрытно вылетел в Москву, что свидетельствует о незаинтересованности руководства компании в обеспечении участия генерального директора ИП «Уздунробита» в расследовании.
«Следствие полагает, что подобная позиция топ-менеджеров ОАО «МТС», а также возможный отказ от содействия в установлении истины по делу и установлении местонахождения Ахмедова является недопустимой и ставит под сомнение международную деловую репутацию компании в целом», – говорится в сообщении.
«Уздунробита» образована в августе 1991 года и стала первым предприятием сотовой связи в Узбекистане. В августе 2004 года «Уздунробита» вошла в состав ОАО «МТС». После ребрендинга, проведенного в июне 2006 года, компания оказывает услуги под брендом «МТС-Узбекистан».