В четверг в ЗАО «Гринфилдбанк» и трех его дополнительных офисах прошли обыски в рамках «игорного скандала», в котором оказались замешаны подмосковные прокуроры. Они подозреваются в «крышевании» игорного бизнеса. Следователи считают, что именно через этот банк обвиняемые отмывали полученные денежные средства.
Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте
«В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями главного следственного управления Следственного комитета России проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела», – сообщается на сайте СК.
Как отмечают в ведомстве, неоднократные аналогичные нарушения банка в течение одного года, в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности», являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены в Банк России.
В Следственном комитете пояснили, что в поле зрения следствия московский банк ЗАО «Гринфилдбанк» оказался при расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения ими взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области.
По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры.
«Денежные средства по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары США помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО «Гринфилдбанк». Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей, что является обязательным», – отметили в СК.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело, фигурантами которого стали сразу несколько подмосковных прокуроров, началось с ареста 17 февраля Ивана Назарова, главного на данный момент подозреваемого в организации нелегального игорного бизнеса.
По данным ФСБ, сотрудники прокуратуры были причастны к нелегальному бизнесу, который приносил от 5 до 10 млн долларов в месяц. При этом, по версии Следственного комитета (CК) РФ, экс-прокуроры в обмен на «покровительство» получили не менее 15 млн рублей.
Областная прокуратура пыталась парализовать расследование «игорного дела», сначала вынося постановления об отказе в возбуждении дела, затем не поддерживая ходатайство следствия об аресте обвиняемых. В итоге ведомства публично начали выяснять отношения, а 16 марта председатель СК РФ выступил с инициативой предоставить следователям право обжаловать решения прокуроров в суде.
31 марта президент РФ Дмитрий Медведев вызвал руководителей обоих ведомств для разбирательств. О чем шла речь на встрече, официально не сообщалось, однако после этого расследование пошло более гладко. На данный момент все прокуроры – участники игорного скандала лишены должностей. Это стало итогом внутренней проверки Генпрокуратуры.
Нынешний прокурор Московской области Александр Аникин возглавил прокуратуру Подмосковья в апреле 2011 года, после того как его предшественник Александр Мохов был отстранен от должности как раз в связи с «игорным скандалом».
В рамках расследования дела о подпольных казино в Подмосковье был арестован целый ряд сотрудников прокуратуры и МВД. Под следствием оказались прокуроры Одинцовского и Серпуховского районов Роман Нищеменко и Олег Базылян, бывший начальник управления Московской областной прокуратуры Дмитрий Урумов, прокурор города Клин Эдуард Каплун.
Главным фигурантом «игорного скандала» стал бывший первый заместитель подмосковного прокурора Александр Игнатенко, который долгое время находился в розыске. В сентябре прошлого года стало известно, что Генеральная прокуратура отказала национальному бюро Интерпола МВД России в объявлении прокурора в розыск. Однако Игнатенко был задержан 1 января 2012 года на популярном польском горном курорте Закопане. Сейчас готовятся документы для его экстрадиции.
По версии следствия, в период с июля 2009 года по февраль 2011 года Игнатенко получил взятки на общую сумму более 47 млн рублей за общее покровительство незаконной предпринимательской деятельности по организации игорного бизнеса в городах Подмосковья.