В понедельник Мосгорсуд отказал в просьбе защиты Сергея Шнайдера (известного также как Семен Могилевич) об освобождении его под залог в 50 млн рублей.
Следствие решает вопрос о возбуждении в отношении Шнайдера нового уголовного дела
«Судебная коллегия определила: постановление судьи Останкинского суда Москвы в отношении Сергея Шнайдера о продлении срока содержания под стражей оставить без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения», – цитирует судью «Интерфакс».
Суд не внял доводам адвокатов, в частности тому, что бизнесмен «не может скрыться за пределами РФ, так как разыскивается Интерполом».
По их словам, если бы Шнайдер пересек российскую границу, его бы сразу задержали. Кроме того, они утверждают, что подзащитный «не имеет никакого отношения к «Арбат-Престижу» и не мог повлиять на уклонение от уплаты налогов компанией».
В понедельник также стало известно, что следствие решает вопрос о возбуждении в отношении Шнайдера нового уголовного дела. Оно может касаться подделки документов, а именно справки, в которой ему была изменена дата рождения, передает РИА «Новости».
Сергей Шнайдер, так же как и гендиректор парфюмерной сети «Арбат-престиж» Владимир Некрасов, обвиняется по части 2 статьи 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере.
Эта статья подразумевает до 6 лет лишения свободы. Они были задержаны 23 января текущего года, а на следующий день суд санкционировал их арест.
По данным следствия, «с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений коммерсант уклонился от уплаты налогов с ООО «Арбат энд Ко», которой он руководит, на сумму 49 млн 511 тыс. 515 рублей».
Шнайдер известен правоохранительным органам сразу под несколькими фамилиями: Могилевич, Палагнюк, Телеш, Макелвич. Его разыскивают несколько стран. В частности, в США он был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете.
Ранее об освобождении Могилевича ходатайствовала и Генпрокуратура, которая протестовала против решения Останкинского суда от 19 марта, согласно которому был продлен срок его содержания под стражей до 23 июня.
Дело «Арбат-престижа» уже давно приняло скандальный оборот. Адвокат владельца компании Владимира Некрасова Александр Добровинский заявил, что его подзащитному предлагают 3 млн долларов и закрыть уголовное дело в обмен на отказ от бизнеса.
В противном случае Некрасову грозят обвинения еще в ряде правонарушений. По его словам, «речь идет о хорошо организованном рейдерском захвате, подготовка которого началась около года назад».
«В случае согласия с Некрасова был бы снят арест в течение двух недель. За отказ нам пригрозили, что будут возбуждены новые уголовные дела по таким статьям, как «превышение должностных полномочий», «контрабанда», «мошенничество», – сказал Александр Добровинский.
Позже заместитель начальника Следственного комитета при МВД России Александр Матвеев заявил, что данных о рейдерском захвате сети «Арбат-престиж» нет.
Руководитель практики финансовых расследований компании ФБК* Александр Сотов поясняет, что в статье 327 Уголовного кодекса РФ содержится статья, предусматривающая ответственность за подделку, изготовление и сбыт документов. Если речь идет об удостоверении или официальном документе, которые дает права или освобождает от ответственности, то виновный может быть лишен свободы на срок до двух лет.
Однако если с помощью подделки человек пытался скрыться от ответственности за другое преступление, то ему грозит уже до четырех лет лишения свободы. Вообще же, за использование подложных документов можно поплатиться штрафом в сумме до 80 тыс. рублей.
В случае со Шнайдером трудно сказать что-то более определенное, не зная, в какой именно справке была подделана дата рождения, говорит Сотов. Обычно подобные обвинения используются сотрудниками правоохранительных органов как «парашютный состав». То есть в случае, если обвинение не удастся предъявить по основной статье, то в ход будет пущена другая.
Странным кажется, что прокуратура начала «раскручивать» именно это сравнительно незначительное дело. «Россия, как и США, могла бы предъявить Шнайдеру (Могилевичу) обвинение по статье 174 УК РФ «Отмывание денежных средств». Причем если бы удалось доказать, что преступление совершено организованной группой, то срок лишения свободы может достигать 7 лет», - считает эксперт.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ