Все 120 пострадавших сообщили полиции, что заключили в офисе микрофинансовой компании в Печатниковом переулке в Москве договоры займа и внесли туда свои деньги, пояснила Волк, передает ТАСС.
По документам они должны были получать средства в размере от 17 до 24% от паевого взноса, но организация не стала выполнять обязательства.
«Полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Они обещали ежемесячные выплаты в виде процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков», – сказала Волк.
По ее словам, подозреваемые выводили полученные деньги через аффилированные организации и похищали их. Ущерб, по предварительным данным, составил порядка 460 млн рублей.
В декабре 2020 года ЦБ сообщил о выявлении финансовой пирамиды, организованной компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров». При этом в организации работали менеджеры из ранее нашумевшей финансовый пирамиды «Кэшбери».