«В ходе оперативно-следственных мероприятий восемь участников сообщества были задержаны по различным адресам. По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей», – передает ТАСС слова представителя.
Напомним также, в мае полиция задержала в Москве банду лжебанкиров с 20 миллионами рублей.
Кроме того, в апреле в Москве были задержаны лжебанкиры за обналичивание и инкассацию денег.
Помимо этого, в марте полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли деятельность организованной этнической группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с извлечением нелегального дохода в сумме свыше 500 млн рублей.
Также, в феврале столичные полицейские задержали девять участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей.