По данным надзорного ведомства, замгенпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей «Социальной инициативы» Сергея Литовченко, Владимира Головачева, Александра Лисовского и Владлена Дубровина по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере и пособничестве в этом.
«По версии следствия, в 2005 году указанные лица, а также Павел Анохин и Алексей Быковский с использованием аффилированной структуры - ЗАО «Социальная инициатива» по фиктивным договорам о страховании вывели из коммандитного товарищества 43,2 млн рублей, которые затем были похищены», - передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.
Материалы уголовного дела направлены в Тверской суд Москвы. Соучастники - Анохин и Быковский, ранее заключившие досудебные соглашения со следствием, были признаны виновными в совершении этого преступления и осуждены.
Дело «Социальной инициативы» было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тыс. граждан из 13 регионов России, вложившие деньги в строительство жилья, а ущерб оценен почти в 5,8 млрд рублей. Расследование проводило следственное управление СК России по ЦФО.
19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу «Социнициативы» Николая Карасева к 10 годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву - к восьми годам, еще двоих руководителей - Ларису Мошкину и Сергея Литовченко - к семи годам по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств.
В сентябре 2011 года еще трое руководителей «Социнициативы» - Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский были осуждены за растрату на сроки от трех до семи лет.