Представители прокуратуры указали, что речь идет о транзакциях со структурами в Иране, Судане и на Кубе. Они отметили, что имел место «долгосрочный межюрисдикционный сговор» с целью нарушить санкционный режим, передает ИТАР-ТАСС.
«Об этом сговоре было известно высшим должностным лицам BNP, они ему потворствовали», - указал помощник окружного прокурора Тед Старишевски.
По сведениям регуляторов, на BNP также накладываются ограничения в осуществлении транзакций в долларах сроком на один год. Он вступит в силу 1 января 2015 года. Вместе с тем, речи о прекращении работы банка в США не идет.
Представители банка признали, что финансовый институт был причастен к одному случаю подделки отчета, а также преступному сговору. Из BNP также будут уволены в общей сложности 13 человек.
Объем сделок банка со структурами в других государствах, против которых действуют санкции США, по данным СМИ, за пять лет достиг около 30 млрд долларов.
При этом РИА «Новости» со ссылкой на Reuters сообщает о штрафе в 8,97 млрд долларов. Большую часть суммы штрафа в размере 7,91 млрд долларов банк намерен выплатить до конца второго квартала текущего года, сообщает агентство.