«Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве возбуждено и расследуется уголовное дело не в отношении самого банка или его сотрудников, а в отношении неустановленных клиентов банка», - приводит его слова РИА «Новости».
В пятницу «Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что полиция в конце 2012 года возбудила уголовное дело по статье 193 (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы) по подозрению в выводе за рубеж около 900 млн долларов через ВБРР.
В настоящее время дело расследуется, подозреваемых, обвиняемых и арестованных нет.
Представитель ВБРР заявлял «Ведомостям», что банку известно, что в 2012 году «в отношении ряда клиентов правоохранительными органами проводились проверки», однако, по его словам, информацией о ходе или результате таких проверок банк не располагает.
ВБРР создан в 1996 году и входит в сотню крупнейших российских банков. Роснефти принадлежит 84,67% акций ВБРР, еще 9,52% акций банка владеет нефтяная компания «Росагронефтепродукт».
Ранее источник в компании «Роснефть» сообщил, что компания не имеет отношения к обвинениям, которые следственные органы предъявили ряду клиентов банка ВБРР, подконтрольному компании.