Новости дня

2 октября 2013, 08:55

СМИ: В США раскрыли аферу выходцев из СНГ

Прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали американские армяне и жители России, а также Казахстана, Туркмении и Узбекистана.

В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек. 22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну, передает BBC.

Гости Америки передавали деньги мошенникам за изъятием условленных комиссионных

В конце прошлой недели власти произвели 12 обысков, в ходе которых изъяты 13 тыс. долларов наличными и четыре пистолета, три из которых - незарегистрированные.

Первое дело касается аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 млн долларов.

Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 млн долларов. Иногда налоги были возвращены даже мертвым душам. По этому делу проходят 29 обвиняемых.

Сообщается также, что мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Советского Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1.

Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как «джейваньщики». Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца.

А F-1 – это студенческая виза. Она выдается сроком на полтора года и может продлеваться.

Пользуясь тем обстоятельством, что эти люди обычно находятся в США недолго, мошенники пользовались их услугами для открытия банковских счетов и дебетовых карт и аренды почтовых ящиков, на которые налоговики переводили налоговый возврат. Гости США передавали деньги мошенникам за изъятием условленных комиссионных.

#{ussr}Лидерами этой группы обвиняемых прокуратура считает жителей Лос-Анджелеса 32-летнего Артура Григоряна, 30-летнего Эрнеста Солояна и 34-летнего Ованеса Арутуняна. Первый фигурирует в деле под кличками Кор, Мо, Понч и Пончик, второй - как Ово, Оз, Анаконда, Змея и Кобра.

По данным прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспирации такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли.

По второму делу проходят три человека, которые обвиняются в том, что отправили в налоговую службу более 400 подложных налоговых деклараций от имени людей, чьими личными данными они завладели.

Третье дело касается группы из восьми человек во главе с 32-летним Овакимом Согомоняном и 39-летним Арутом Геворкяном. Они якобы находили имена и личные данные богатых клиентов банка Wells Fargo. Потом под видом этих людей в банк являлись специально подготовленные самозванцы, которых соответствующим образом постригали и наряжали. Выдав себя за клиентов банка, они просили перевести деньги с их счетов некоему торговцу золотом. Мошенники пытались получить таким образом более 3 млн долларов. Реально же они получили 551 тысячу.

По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тыс. долларов.

Среди обвиняемых-россиян фигурируют 22-летняя Карина Полозова, 21-летний Сагит Батчаев, 24-летний Константин Иванов, 20-летняя Ксения Чабанова, 22-летняя Мария Харитонова и 22-летняя Алиса Новикова.

Текст: Денис Нижегородцев

Вам может быть интересно

Установлено точное место падения вертолета президента Ирана
Темы дня

Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада?

Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

Один из крупнейших в России банков – «дочка» австрийского Raiffeisen Bank – продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает?

Эксперт: Ходорковский намерено разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы

Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»

Фьюри раскритиковал судей после поражения от Усика

Новости

Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября

США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года, говорится в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США.

Стало известно о состоянии здоровья Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо не вызывает опасений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка.

Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

Кровля храма Сергия Радонежского загорелась в селе Малое Городище Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

США заподозрили китайские ремонтные суда в шпионаже

США опасаются, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, пишет газета Wall Street Journal.

Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

В Москве умер посол Гондураса

Министерство иностранных дел Гондураса сообщило, что посол страны в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался.

Российские войска продолжили наступление в Харьковской области

Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время руления в екатеринбургском аэропорту Кольцово наехал на техника, мужчина госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны, передает иранский государственный телеканал Press TV. В сообщении не уточняется состояние Раиси.

В Кемерове за перестрелку на парковке задержали восемь человек

Конфликт со стрельбой произошел на парковке возле одного из домов Кемерова, задержаны восемь человек, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины

Мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», сообщил глава компании Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times.

Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО

Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции украинского летчика Дениса Василюка, который считался одним из лучших летчиков ВСУ.
Мнения

Владимир Добрынин: В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

Тимофей Бордачёв: Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

Евдокия Шереметьева: «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.
Вопрос дня

За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?