В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек. 22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну, передает BBC.
Гости Америки передавали деньги мошенникам за изъятием условленных комиссионных
В конце прошлой недели власти произвели 12 обысков, в ходе которых изъяты 13 тыс. долларов наличными и четыре пистолета, три из которых - незарегистрированные.
Первое дело касается аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 млн долларов.
Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 млн долларов. Иногда налоги были возвращены даже мертвым душам. По этому делу проходят 29 обвиняемых.
Сообщается также, что мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Советского Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1.
Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как «джейваньщики». Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца.
А F-1 – это студенческая виза. Она выдается сроком на полтора года и может продлеваться.
Пользуясь тем обстоятельством, что эти люди обычно находятся в США недолго, мошенники пользовались их услугами для открытия банковских счетов и дебетовых карт и аренды почтовых ящиков, на которые налоговики переводили налоговый возврат. Гости США передавали деньги мошенникам за изъятием условленных комиссионных.
#{ussr}Лидерами этой группы обвиняемых прокуратура считает жителей Лос-Анджелеса 32-летнего Артура Григоряна, 30-летнего Эрнеста Солояна и 34-летнего Ованеса Арутуняна. Первый фигурирует в деле под кличками Кор, Мо, Понч и Пончик, второй - как Ово, Оз, Анаконда, Змея и Кобра.
По данным прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспирации такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли.
По второму делу проходят три человека, которые обвиняются в том, что отправили в налоговую службу более 400 подложных налоговых деклараций от имени людей, чьими личными данными они завладели.
Третье дело касается группы из восьми человек во главе с 32-летним Овакимом Согомоняном и 39-летним Арутом Геворкяном. Они якобы находили имена и личные данные богатых клиентов банка Wells Fargo. Потом под видом этих людей в банк являлись специально подготовленные самозванцы, которых соответствующим образом постригали и наряжали. Выдав себя за клиентов банка, они просили перевести деньги с их счетов некоему торговцу золотом. Мошенники пытались получить таким образом более 3 млн долларов. Реально же они получили 551 тысячу.
По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тыс. долларов.
Среди обвиняемых-россиян фигурируют 22-летняя Карина Полозова, 21-летний Сагит Батчаев, 24-летний Константин Иванов, 20-летняя Ксения Чабанова, 22-летняя Мария Харитонова и 22-летняя Алиса Новикова.