«По инициативе Главного управления экономической безопасности МВД Банком России в отношении ЗАО АКБ «Золостбанк» и ОАО КБ «Мастер-Банк» проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий», - сообщили «Интерфаксу» в полиции.
Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков) лицензии на осуществление банковской деятельности
«Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков) лицензии на осуществление банковской деятельности», - заявил представитель главка МВД Москвы.
Мастер-банк продолжает работать в нормальном режиме, отмечается в официальном сообщении кредитной организации.
«Правление банка заявляет, что никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле», - говорится в сообщении.
Банк заявляет, что его юридическая служба готовит претензии к организациям, являющимся источниками и распространителями появившейся в пятницу информации.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в середине июля у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 млрд рублей прошли обыски.
Напомним, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.
Используя «фирмы-однодневки», по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время вице-президент КБ «Мастер-банк» Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение. Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются.
Мастер-банк по итогам первого полугодия 2012 года занимает 69-е место по размеру активов (66,1 млрд рублей) и 36-е место по объему средств физлиц (39,5 млрд рублей) в рэнкинге «Интерфакс-100».
Мастер-банк контролируется семьей председателя правления банка Бориса Булочника.
В совет директоров Мастер-банка до настоящего времени входит двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин. Осенью 2010 года И.Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии.
Однако в конце того же года он покинул банк. В марте 2011 года Путин вернулся в совет директоров Мастер-банка, и согласно информации на сайте банка, остается в его составе.