#{crime}По предварительным данным, ежедневно участники ОПГ незаконно обналичивали от 20 до 70 млн рублей. Часть этих средств они получали через собственные платежные терминалы, часть - через банкоматы.
«Входившие в ОПГ участники проживали на территории Свердловской области, официально не работали, - рассказал пресс-секретарь.«С 2007 года они зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в банках. Эти юридические лица служили инструментом для осуществления незаконных операций и придания платежам законного вида. При этом в банки предоставлялись фиктивные документы, служившие основанием для осуществления операций по счетам», - добавил он.
Также подозреваемые занимались инкассированием денежных средств по поручениям обслуживаемых клиентов, проводили операции по расчетным счетам подконтрольных организаций, не имея при этом лицензии на осуществление банковской деятельности.
Выявить участников группировки удалось в результате массовых обысков в банках и офисах. Сотрудники правопорядка изъяли более 12 млн рублей, печати различных организаций и документацию. Пятерым фигурантам предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность», передает ИТАР-ТАСС.