По делу проходят модельеры Валентино, Сандро Ферроне, Ренато Балестра, Джанни Булгари, актриса Стефания Сандрелли, а также видные предприниматели. Расследование ведется на основании списков, переданных бывшим сотрудником женевского филиала британского банка HSBC.
Согласно «списку Фалчани», около 6 тыс. итальянских граждан и 133 компаний держали на счетах британского банка в Швейцарии 5,5 млрд евро, которые не облагались налогами. Этими данными и заинтересовалась Финансовая гвардия Италии. Почти все подозреваемые зарегистрировали свою экономическую деятельность на территории Италии.
Швейцарские банки неоднократно отказывали итальянским властям в информации о своих вкладчиках. «Список Фалчани», прежде, чем попал в руки налоговых ведомств, пытались выгодно продать, передает ИТАР-ТАСС.
Напомним, что недавно итальянские налоговые власти начали расследование в отношении Дольче и Габбана, которые обвиняются в уклонении от уплаты около одного млрд евро.
В 1982 году Софи Лорен даже отсидела за это 17 дней в тюрьме. Аргентинский экс-футболист Диего Марадона также задолжал итальянской казне за годы игры в «Наполи» более 300 млн евро, в счет чего у него конфискуют личные вещи при пересечении границы.