«Из всех финансовых расследований, которые мы провели в этом году – это порядка 20 тыс. – примерно 50% направлено на контроль, мониторинг бюджетных средств. Порядка 18 тыс. материалов мы передали правоохранительным органам, порядка 4 тыс. имеют уголовно-процессуальную перспективу и около 2 тыс. дел возбуждено по нашим материалам», - уточнил он.
Чиханчин также рассказал, что его ведомство постоянно следит за проведением госзакупок, а также за жилищно- коммунальным комплексом. «Уже есть ряд серьезных совместных уголовных дел по стране - это Мурманск, Москва, Санкт- Петербург, Красноярск, Петропавловск-Камчатский - там, где есть жилищно-коммунальные проблемы», - добавил он.
«Занимаемся оборонным комплексом, лесом, агропромышленным комплексом,» - продолжил глава Росфинмониторинга. По его словам, проводится серьезная работа с Минсельхозом в части субсидий, выдачи компенсационных выплат, передает ИТАР-ТАСС.
«Когда перечисляются кредиты, идет компенсация. И есть такие серьезные материалы, - объяснил схему Чиханчин, передав Путину один из таких материалов. - По Россельхозбанку возбуждено уголовное дело, арестован руководитель отделения банка Краснодарского края. Здесь сумма где-то порядка 6 млрд рублей. Произошло это при кредитовании. Фактически деньги похищены».
Есть, по словам руководителя «финансовой разведки», претензии и к энергетическому комплексу. «Есть один материал, где за счет повышения тарифов в одном из субъектов были получены незаконным путем около 8 млрд рублей, и эти деньги были направлены не на восстановление энергосетей, а были просто присвоены конкретными лицами», - уточнил он, пообещав эти материалы предоставить отдельно.