Об этом сообщил заместитель начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков. «За участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов в прошедшем году 35 банков лишены лицензий на право осуществления финансовых операций, в их числе ИнтеРУСБанк, ВЕК-банк, «Деловая Москва», Еврозапсиббанк, Банк проектного кредитования и ряд других», - добавил Мещеряков.
По его словам, в течение 2005 года было выявлено более 7 тысяч преступлений, связанных с легализацией денежных средств, к уголовной ответственности за отмывание денег было привлечено свыше тысячи человек. Помимо этого, 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.
«Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов становится сегодня одной из важнейших международных проблем», - заметил замначальника ДЭБ МВД РФ.
По его словам, опасность такой легализации для государства состоит в том, что «поступление в экономику огромных денежных средств, полученных преступным путем, ведет к нарушению естественного действия рыночных сил и тем самым наносит невосполнимый ущерб нормальному функционированию хозяйственного механизма, а также ослабляет способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему страны».
Мещеряков добавил, что особую тревогу правоохранительных органов вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. «Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки организованной преступности, экстремистских группировок и коррупции», - отметил генерал, передает РИА «Новости».