В среду около 9.00 сотрудники Следственного комитета Петербурга и оперативники Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности МВД, которые занимаются финансово-кредитной сферой, начали проведение обысков в служебных кабинетах руководителей межрайонных инспекций ФНС по Петербургу № 9 и № 26, сообщает «Фонтанка».
Соответственно, обыскные мероприятия проходят в помещениях по адресам Лермонтовский проспект, 7 и улица Савушкина, 21.
Отмечается, что эти мероприятия проходят в престижных загородных поселках недалеко от Парголово.
По словам собеседника портала в Следственном комитете, по результатам обысков обоих руководителей доставят в СК на Мойку, 86, где допросят и, возможно, изберут им меру пресечения в рамках возбужденного уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере.
Между тем в ФНС России газете ВЗГЛЯД уточнили, что обыски проводились полицейскими совместно с сотрудниками службы безопасности ведомства.
Проведение обысков подтвердили в МВД России. В ведомстве уточнили, что выявлена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств путем неправомерного возмещения налога на добавочную стоимость.
«По имеющейся информации, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», – сообщается на сайте МВД.
Кроме того, участниками группы активно применялась схема незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.
Предположительно, в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по г. Санкт-Петербургу - № 9 и № 26.
«В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц указанных налоговых инспекций. В операции принимают участие сотрудники ГУЭБиПК МВД России, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изымаются бухгалтерская документация, электронные носители информации, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов», – говорится в сообщении.