В среду в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД России объявили о раскрытии масштабной многоходовой аферы, связанной с обманом крупных зарубежных инвесторов. Трое инициаторов схемы были задержаны полицейскими с поличным при получении 43 млн рублей, которые те требовали за содействие при покупке векселей.
Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации
«Участники преступной группы, один из которых представлялся влиятельным сотрудником известного банка федерального значения, а другой – доверенным лицом высокопоставленного чиновника одной из госструктур исполнительной власти, предложили иностранной инвестиционной компании содействие в приобретении векселей на сумму 500 млрд рублей. Ценные бумаги должны были стать залогом финансирования ряда проектов развития региональной транспортной авиации», – сообщается на сайте ГУЭБиПК МВД России.
В управлении отметили, что за свои услуги и общее покровительство подозреваемые потребовали перечислить на счета подконтрольных фирм единовременно 3% от суммы сделки, в дальнейшем по 0,5% от каждого транша, а также 30 млн рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения председателю правления банка.
«Посредником выступил третий участник организованной группы – заместитель директора коммерческой организации», – пояснили в управлении.
«Все трое подозреваемых были задержаны с поличным в центре Москвы в ходе «оперативного эксперимента» при получении незаконного денежного вознаграждения в размере 43 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», – заключили в управлении.
На видео, сделанном во время задержания подозреваемых в афере, видно, что преступная группа состояла из двух мужчин и женщины, все они уже в солидном возрасте. По словам задержанной, своей вины она не признает и уверяет, что сделка была оформлена официально.
Отметим, что также на днях в Москве были задержаны трое предполагаемых членов организованной преступной группы, подозреваемых в сбыте поддельных банковских векселей на сумму 60 млн рублей. В качестве покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов.
ОПГ состояла из трех человек: жителя Набережных Челнов, уроженца Калининградской области и жителя Липецка, установили в МВД. Их имена держатся в тайне. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 УК РФ («Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное в крупном размере»).
А в августе прошлого года в Москве были задержаны другие предполагаемые члены ОПГ. Их подозревали в изготовлении и сбыте поддельных векселей Сбербанка и других банков на общую сумму 905 млн рублей.
При личном досмотре подозреваемых и осмотре автомобиля кроме векселей были обнаружены более 20 поддельных печатей и штампов Сбербанка России и нотариальных контор, поддельные удостоверения ветеранов СВР России и ФСК России. В автомобиле лидера группы обнаружены расходные материалы и специальные инструменты для подделки ценных бумаг, а также два травматических пистолета с боеприпасами.