Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

4 комментария
Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

10 комментариев
Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

0 комментариев
26 октября 2011, 10:51 • Экономика

Банки просят защиты от МВД

Банки пожаловались генпрокурору на МВД

Tекст: Вера Козубова

Банкиры просят Генпрокуратуру оградить их от чрезмерного внимания МВД. Они жалуются на то, что органы внутренних дел запрашивают у них слишком много информации в рамках контроля за исполнением «антиотмывочного» законодательства.

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, где представители банковского сообщества выразили озабоченность проблемами, возникающими в их деятельности в связи с запросами МВД. В этих запросах содержатся требования предоставить информацию о предпринимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Представители банковского сообщества выразили озабоченность проблемами, возникающими в их деятельности в связи с запросами МВД

Как говорится в письме, органы внутренних дел требуют предоставлять сведения об операциях, совершенных клиентами и подлежащих обязательному направлению в Росфинмониторинг, копии правил внутреннего контроля и других документов. Требований о предоставлении этих документов в законе нет, отмечает АРБ.

«По письменным запросам в специально установленном порядке получать сообщения, направляемые в уполномоченный орган, могут только Росфинмониторинг и надзорные органы, к которым подразделения внутренних дел не относятся», – говорится в письме.

При этом в запросах органов внутренних дел о предоставлении информации содержится указание на то, что если кредитная организация не будет исполнять требования, содержащиеся в запросе, ее могут привлечь к ответственности, передает «Интерфакс».

В АРБ считают необоснованной такую позицию правоохранительных органов. Запрашиваемые сведения не могут быть расценены в качестве доказательств по уголовному делу, говорится в письме Гарегина Тосуняна. По его мнению, органы внутренних дел превышают свои полномочия.

Ранее АРБ обращалась в Росфинмониторинг, однако ведомство переадресовало вопрос в Генпрокуратуру. В связи с этим ассоциация попросила надзорный орган высказать официальную точку зрения о правомерности предоставления банками органам внутренних дел информации об «антиотмывочных» мерах, кроме справок по операциям и счетам клиентов.

Вопрос о банковской информации в России стоит достаточно остро. Впрочем, не только в России. Недавно Алексей Кудрин сообщил, что теперь Россия сможет получать сведения из швейцарских банков о счетах своих граждан, что позволит выявлять уклоняющихся от налогов. Соответствующее соглашение уже подписано между Россией и Швейцарией.

Глава Минфина отметил, что подобную работу уже провели США, Великобритания и Франция в отношении своих граждан. «Мы по запросам также будем получать информацию в отношении счетов уклоняющихся от налогообложения, если у нас здесь, на территории РФ, будут в установленном порядке инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания», – отметил он.

В сентябре президент Дмитрий Медведев предложил законодательно расширить список лиц и государственных органов, которые могут получать информацию о банковских операциях и счетах юридических лиц и граждан, относящуюся к банковской тайне. Соответствующие поправки предполагается направить в Госдуму.

Право получать от банков справки по операциям и счетам граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут среди прочих предоставить Пенсионному фонду России, Фонду социального страхования России, Федеральной службе судебных приставов.

В прежней редакции доступ к банковской тайне при наличии согласия прокурора предоставлялся органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Теперь в этих случаях предлагается ограничиться наличием согласия руководителя следственного органа.

Органам внутренних дел могут дать возможность получать необходимую информацию из банков, когда они осуществляют функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий в интервью газете ВЗГЛЯД сообщил, что раскрытие банковской тайны снизит конкурентоспособность российских банков не только на международном рынке, но и в пределах России, поскольку деньги будут активно выводиться из страны.

По его словам, сейчас мы и так наблюдаем рост оттока капитала. По прогнозу BNP Paribas, отток капитала из России в текущем году составит около 60 млрд долларов, что почти на 10 млрд долларов больше, чем рассчитывают ЦБ РФ и Минэкономразвития. Поэтому подрыв банковской тайны не скажется позитивно на инвестиционной привлекательности России в целом.