Оперативники УБЭП по Свердловской области пресекли создание крупной финансовой пирамиды, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Юрия Шалакова.
Сумма причиненного ущерба только в Свердловской области превышает 20 млн рублей
По словам руководителя департамента правоохранительного ведомства, сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области выявлены факты хищения денежных средств вкладчиков руководством инвестиционной компании «Алмаз Инвест Групп».
Нечистые на руку финансовые дельцы под видом занятия инвестиционной деятельностью в 2007 году организовали финансовую пирамиду с филиалами в 27 субъектах РФ.
«Сумма причиненного ущерба только в Свердловской области превышает 20 млн рублей», – уточнил Шалаков.
Напомним, последний громкий процесс о финансовых пирамидах в России был инициирован против 30-летнего россиянина Алексея Калиниченко, который в настоящее время скрывается в Италии.
На родине против него возбуждено около 200 уголовных дел, согласно материалам которых ему удалось обмануть более 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд рублей.
Как установило следствие, Калиниченко с соучастниками создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет, с 2003-го по 2006 год, осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке forex, обещая приличные еженедельные проценты.
«Бизнес» Калиниченко расширялся – он также создал сеть филиалов в ряде регионов России. Сотрудникам ГУ МВД России по УрФО удалось вычислить их Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Барнауле, Ярославле, Череповце, Иркутске, Краснодаре, Казани и других городах России, а также ближнего зарубежья. Для привлечения средств доверчивых граждан он развернул и серьезную PR-кампанию. Так, в Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат».
Алексей Калиниченко уехал из России в июне 2006 года, прихватив с собой более миллиарда рублей, принадлежащих вкладчикам. В том же году в отношении него было возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере»).
В июне 2008 года, по сообщению НЦБ Интерпола России, Калиниченко был задержан в Италии и по решению Апелляционного суда города Фиренце помещен под домашний арест.
Затем в органы правоохраны Италии были направлены материалы, необходимые для экстрадиции обвиняемого, но в его выдаче было отказано. Российские следователи на данный момент даже не имеют информации о том, избрана ли Калиниченко какая-то мера пресечения.