«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУМВД России по ЮФО задокументировано шесть эпизодов легализации денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК, на общую сумму 1,49 млрд рублей», - говорится в релизе, передает «Интерфакс».
В конце августа сообщалось, что эти же жители города Ейска Краснодарского края похитили свыше 2 млрд рублей у Россельхозбанка. В июле этого года главк сообщал о том, что руководство одного из крупнейших агропредприятий Кубани (Ейского агропромышленного предприятия) подозревается в отмывании 300 млн рублей кредита Россельхозбанка, но тогда сумма в 2 млрд рублей не называлась. В начале сентября стало известно и об афере на 1,8 млрд рублей.
По версии ведомства, в 2005-2008 годах жители Ейска, 55-летняя женщина и 52-летний мужчина, организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий.
Будучи руководителями, как уточняет МВД, они давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредитов, в которых указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
Несмотря на истечение установленных сроков, никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось. Полученные после ряда финансовых операций деньги впоследствии были похищены руководителями агропромышленного комплекса.
«С денежными средствами, полученными в виде кредитов, и перечисленными на расчетные счета подконтрольных предприятий, совершались различные финансовые операции. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки», - уточняется в сообщении.
При этом никаких выплат по погашению кредитов предполагаемые мошенники не проводили, а полученные после ряда финансовых операций деньги были ими присвоены.