«Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконные банковские операции с использованием «фирм-однодневок», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.
Группа использовала расчетные счета и реквизиты почти 50-ти коммерческих организаций, имеющих признаки «фирм-однодневок»
В ходе расследования уголовного дела установлено, что трое граждан России за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам занимались открытием и ведением расчетных счетов клиентов, операциями по счетам, переводом денежных средств.
Кроме того, осуществляли куплю-продажу иностранной валюты в наличных и безналичных формах, инкассацию и кассовое обслуживание, а также переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Все операции осуществлялись без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства.
«Группа использовала расчетные счета и реквизиты почти 50-ти коммерческих организаций, имеющих признаки «фирм-однодневок». Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО «Конгресс - Банк», осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка», - сказано в релизе.
Клиентами этого банка являлись как физические, так и юридические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. Они переводили на основании фиктивных договоров безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе фирм с последующим их перечислением на счета иных компаний либо обналичиванием.
По желанию клиентов злоумышленники предоставляли фиктивные документы (договора, акты, счета), якобы, подтверждающие законность проведения платежей. За совершение операций участники группы получали комиссию в виде процента от суммы сделки. Так, при транзитных операциях комиссия составляла 1%, а при обналичивании – от 3,5 %.
«По полученным полицейскими Главного управления МВД по Центральному федеральному округу данным, эта компания ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей и получен доход на сумму свыше 3 млн рублей», - говорится в сообщении.
По версии следствия, в состав группы входил сотрудник ОАО «Конгресс - Банк» и двое безработных жителей Москвы. Оперативники и следователи полагают, что фактически был создан виртуальный банк, действующий в теневой сфере экономики. Это позволяло легко легализовать похищенные бюджетные денежные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные денежные средства, как для личного пользования, так и для взяток коррумпированным чиновникам, либо переводить в безналичные денежные средства для транзита в другие государства.
«В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы», - сказано в релизе.