За счет клиента

Петербургские правоохранители задержали сотрудников банка ВТБ 24, которых подозревают в похищении денег с кредитной карты клиента банка.

Соответствующие службы банка работают в тесном контакте с правоохранительными органами

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, задержание производилось опергруппой управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка. Установлены и задержаны 27-летняя У-ва, ведущий менеджер-консультант филиала одного из банков в Петербурге, и 28-летний К-ин, инженер по комплексной защите информации.

«Указанные граждане изобличены в том, что в июле 2011 года вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств клиентов банка. Для этого У-ва, используя свое должностное положение, передала соучастнику находящиеся у нее в распоряжении для оформления кредитов не менее 10 обезличенных пластиковых карт и пин-конвертов к ним. Затем К-ин при помощи заранее приобретенного оборудования и компьютерной техники произвел изготовление копий пластиковых карт, а также вскрыл пин-конверты и скопировал пин-коды для доступа к карточным счетам клиентов. После этого, заклеив пин-конверты и убрав следы вскрытия, передал их обратно У-й», – говорится в сообщении ведомства.

В дальнейшем гражданка У-ва передала карту менеджеру – сотруднице банка, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, и та оформила потребительский кредит обратившемуся в офис банка клиенту, выдав ему кредитную карту с перечисленными на счет 700 000 рублей.

На эту тему
• Полковник осужден за "крышевание" уборки космического мусора
• Батурин обвиняет нынешнего главу "Интеко" в ложном доносе
• ФСБ: Группа брокеров вывела из России 100 млрд рублей
• На Украине арестован известный мошенник-гипнотизер
• Раскрыт обман крупных авиационных инвесторов

11 августа У-ва по ранее имеющейся договоренности с К-им, имея доступ к банковской информационной системе, со своего рабочего места посмотрела остаток на счете указанного клиента, после чего данные по карте сообщила соучастнику, и тот, имея в распоряжении ранее скопированные коды доступа к карте и счету, похитил 97 900 рублей с кредитной карты в одном из уличных банкоматов в Петербурге.

После обыска на квартире у К-на были изъяты приборы для считывания записей магнитной полосы пластиковых карт, ноутбуки с программным обеспечением и семь пластиковых карт с написанными на них пин-кодами.

Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении обоих задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Газета ВЗГЛЯД получила и официальный комментарий банка по поводу сложившейся ситуации:

«Служба безопасности филиала ВТБ-24 в Санкт-Петербурге выявила и пресекла деятельность группы из нескольких человек, которая пыталась реализовать схему хищения средств со счетов клиентов. В данную группу входила в том числе и менеджер по продажам одного из отделений банка», – рассказал нам пресс-секретарь ВТБ24 по Северо-Западному федеральному округу Иван Макаров, однако он опроверг информацию о том, что в сговоре с менеджером был и инженер по комплексной защите информации.

При этом Макаров подтвердил, что подозреваемые задержаны с поличным: «Все материалы переданы в следственные органы. Соответствующие службы банка работают в тесном контакте с правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело», – резюмировал он.

Преступные схемы с использованием банковской сети не редкость. В том числе и для Петербурга. В апреле мы писали о деятельности ОПГ, обналичившей в банках миллиарды рублей. В ходе расследования выяснилось, что члены группы использовали учредительные документы и расчетные счета организаций, имеющих номинальных руководителей. Всего в схеме обналичивания участвовали более десяти фирм, со счетов которых безналичным путем деньги перечислялись по фиктивным контрактам в банки Петербурга и Кургана, а также заграничные банки – как для обналичивания, так и для перевода их в иностранную валюту.

В январе в Северной столице было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной банковской деятельности, в результате которой втянутые в схему обналичивания денег две пенсионерки оказались должны налоговым органам 4,5 млн рублей.

А в феврале 2008 года в Петербурге поймали банду, которая несколько лет обманывала банки, оформляя автокредиты на подставных лиц и левые паспорта. За это время они успели «нагреть» в общей сложности восемь петербургских банков на общую сумму 10 млн рублей.