Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.
«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», – передает ТАСС слова Волк.
В МВД добавили, что в результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России мероприятий задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила представитель ведомства.
Ранее за незаконную банковскую деятельность на 2 млрд рублей в Москве задержали трех человек.