Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, сообщил источник РБК.
«Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», – рассказал источник. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке Сбербанка, рассказал источник в полиции.