Принятый закон расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включены операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, передает РИА «Новости».
Предполагается, что контроль позволит анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, а также для решения задач, направленных на обеспечение безопасности страны.
В документе уточняется, что контроль распространяется на банки стран, которые определит Росфинмониторинг. Список будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты.
В настоящее время банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях более 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что ведомство вместе с Верховным судом пресекли вывод за рубеж около 50 млрд рублей.