Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест экс-замглавы Мосэнерго, экс-член правления РАО «ЕЭС России» Павла Смирнова. Его обвиняют в хищении около 321 млн рублей.
Выделенные БПИ на покупку долей в банке 320 млн рублей в Мосэнерго также не вернулись. Более того, БПИ выставило счет компании еще на 630 млн рублей
«Судья Останкинского суда вынес постановление, согласно которому в отношении Смирнова и Булдакова была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует ПРАЙМ-ТАСС руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анну Усачеву.
По данным следствия, денежные средства предназначались в качестве аванса за покупку доли ВКБ «Трансинвестбанка».
Суд также постановил заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего гендиректора ООО «Бюро правовых исследований» (БПИ) Владислава Булдакова, сообщает РИА «Новости». Смирнову и Булдакову вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупных размерах»).
В августе этого года фигуранты дела были объявлены в федеральный, а затем и в международный розыск.
По данным следствия, в сентябре 2008 года Мосэнерго и «Бюро правовых исследований» заключили договор о приобретении долей в уставном капитале Трансинвестбанка. После этого Мосэнерго перечислило 321 млн рублей в качестве аванса «Бюро правовых исследований».
В августе этого года фигуранты дела были объявлены в федеральный, а в последствии и в международный розыск
Следствие считает, что Смирнов вступил в преступный сговор с Булдаковым и другими неустановленными лицами для совершения хищения этих средств. Согласно разработанному им плану, «Бюро правовых исследований», действуя якобы в соответствии с заключенным договором, подписало ряд соглашений с подконтрольными Смирнову обществами, которым и были перечислены денежные средства.
Следствие считает, что затем они были похищены Смирновым и его соучастниками, сообщает ИТАР-ТАСС.
Уголовное дело № 346771 по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупных размерах») о хищении 850 млн рублей в отношении бывшего руководства ОАО «Мосэнерго» было возбуждено 21 октября.
Во время реорганизации РАО «ЕЭС России» руководящий состав в Мосэнерго сменился. После переоформления всех сделок по приобретению Мосэнерго представители Газпрома обнаружили, что часть активов компании была незаконно выведена из нее бывшими менеджерами. В Газпроме приняли решение обратиться за защитой своих имущественных прав в управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. Оперативники управления провели предварительную проверку, по материалам которой следственным управлением УВД Центрального округа было возбуждено уголовное дело.
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством Мосэнерго было принято решение об установлении контроля над КБ «Трансинвестбанк».
Мосэнерго изначально принадлежало 73% Трансинвестбанка. В 2005 году эта доля была незаконно размыта до 24%. По утверждению следствия, остальной частью банка через подконтрольные офшорные фирмы завладели тогдашние менеджеры Мосэнерго. Они же в 2006 году приняли решение о восстановлении контроля Мосэнерго над банком. Для чего и была нанята юридическая фирма «Бюро правовых исследований», фактическим владельцем которой, как считают в правоохранительных органах, был один из тогдашних руководителей Мосэнерго. Фирма являлась генеральным подрядчиком ОАО «Мосэнерго» по юридическим вопросам.
По данным правоохранительных органов, БПИ для покупки долей в банке получило от Мосэнерго аванс в размере 320 млн рублей. Но эти деньги, как писал тогда «Коммерсантъ», не пошли на покупку банка, а были похищены «путем перевода на счета офшорных компаний и покупки векселей».
Доля Мосэнерго в Трансинвестбанке все-таки была увеличена до 73%. Третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (ПЭТЭК) принял решение о незаконности размытия доли Мосэнерго. Тем не менее контроля над банком компания не восстановила, поскольку его устав был изменен. По новому уставу каждый участник кредитной организации получал один голос в управлении. В итоге, Мосэнерго получило всего один голос, остальные голоса в управлении банком отошли офшорным компаниям, которые, по данным следствия, контролировались тогдашними руководителями Мосэнерго.
Выделенные БПИ на покупку долей в банке 320 млн рублей в Мосэнерго также не вернулись. Более того, БПИ выставило счет компании еще на 630 млн рублей. Как выяснилось, бывшее руководство Мосэнерго подписало с БПИ ряд соглашений и меморандумов, в которых определялось, что БПИ, выполняя поручение Мосэнерго по установлению контроля в КБ «Трансинвестбанк», потратило около 1 млрд рублей из своих и заемных средств. Эти деньги, согласно договорам, Мосэнерго должно было возместить БПИ. Соглашения и меморандумы были подтверждены решениями все того же третейского суда при фонде ПЭТЭК.
После возбуждения уголовного дела офис БПИ обыскали. Выяснилось, что в этом же здании располагается и третейский суд, принимавший решения, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке. В результате обыска были обнаружены документы, «свидетельствующие о том, что и БПИ, и эти фирмы контролируются одним из бывших руководителей Мосэнерго».
В БПИ тогда заявляли, что никакого хищения не было. Этого же мнения тогда придерживался и сам Павел Смирнов.
«Никаких нарушений не было, а тем более хищений. Я уверен в профессионализме и добросовестности наших правоохранительных органов. Не сомневаюсь, они разберутся, установят истину», – заявил он в ноябре «Интерфаксу».
Он утверждал, что подача заявления должна рассматриваться как заведомо ложный донос. «По-моему, дело в острой нехватке средств у Мосэнерго в четвертом квартале, которая ими самими, пусть пока и не публично, оценивается в 10 млрд рублей. Поэтому, на мой взгляд, у кого-то возникла мысль в духе рейдерства кинуть юристов, которые занимались сделкой по приобретению доли в Трансинвестбанке, а также четыре года были главными юридическими подрядчиками Мосэнерго и полностью выполнили свои обязательства», – говорил Смирнов.
Однако позже обвиняемым стал сам Смирнов. Его и Булдакова сотрудники ГУ МВД по ЦФО пытались найти на территории России, но результатов это не дало. По некоторым данным, Смирнов и Булдаков скрывались сначала в Англии, а сейчас находятся на Украине.