Возвращение миллиардов

«В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России, государству возвращены активы на сумму более 25 млрд рублей», – говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

Шли обыски, готовилась доказательная база, в судах и параллельно идущих арбитражах заключались мировые соглашения. Вот 25 млрд рублей они вернули

«Данные мероприятия проводились в рамках сопровождения уголовного дела, возбужденного 12 февраля 2010 года Следственным комитетом при МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении бывшего заместителя председателя правительства Московской области Кузнецова Алексея Викторовича, первого заместителя министра финансов правительства Московской области Носова Валерия Владимировича и граждан США: Булах Жанны Михайловны и Котляренко Дмитрия Феликсовича. Они подозреваются в хищении активов ОАО «МОИТК», 100% акций которого принадлежит правительству Московской области».

«По итогам проведенных мероприятий Арбитражным судом Московской области утверждено мировое соглашение о передаче государству ценных бумаг (акций и облигаций), долей в уставных капиталах коммерческих организаций, прав требования дебиторской задолженности и др.», – отмечают в ДЭБ.

Как объяснил газете ВЗГЛЯД начальник пресс-службы ведомства  полковник милиции Андрей Пилипчук, соглашение о возмещении ущерба государству на четверть триллиона было принято не единомоментно: «Сейчас это дело забрал Следственный комитет, но то, что мы сделали, то сделали. Шли обыски, готовилась доказательная база, в судах и параллельно идущих арбитражах заключались мировые соглашения. Вот 25 млрд рублей на данный момент они вернули», – уточнил представитель ведомства, добавив, что в числе возвращенного имущества различные объекты недвижимости: крупные торгово-развлекательные центры, кинотеатры, земельные участки и квартиры в Московской области.

В то же время Пилипчук не смог сообщить, какие выгоды в результате сделки со следствием приобрели фигуранты дела.

Отметим, что возвращено далеко не все. Только одному из фигурантов дела – бывшему заместителю министра финансов правительства Московской области Валерию Носову – было предъявлено обвинение в нанесении ущерба бюджету Подмосковья на сумму более 27 млрд рублей.

На эту тему
• Экс-замминистра финансов Подмосковья обвинили
• Задержан бывший гендиректор ипотеки Подмосковья
• Экс-министр финансов Подмосковья боится возвращаться в РФ
• Министр финансов Московской области оставил свой пост

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, также фигурантами дела о хищениях являются бывший зампред правительства Подмосковья, министр финансов Алексей Кузнецов, президент корпорации RIGroup (США) Жанна Булах и гендиректор ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрий Котляренко. Все они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»). Все обвиняемые, кроме Носова, в данный момент находятся в розыске. «В отношении Котляренко решается вопрос об экстрадиции из Республики Кипр в Российскую Федерацию», – уточнили в ДЭБ.

Валерий Носов по решению Тверского суда Москвы был арестован. Основной фигурант дела Алексей Кузнецов еще год назад заявлял, что боится возвращаться в Россию, а обвинения в свой адрес назвал «надуманными».

По данным следствия, в 2007–2008 годах чиновники и предприниматели «создали организованную преступную группу с целью хищения бюджетных средств Московской области». Объектом хищения стало имущество ОАО «Московская инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), основным видом деятельности которой были инвестиции в социально-значимые проекты Подмосковья, а единственным акционером выступило правительство Московской области. «Деятельность этого ОАО контролировал Кузнецов, а председателем совета директоров был Носов», – уточняли ранее в СК при МВД.

Весной 2007 года Кузнецов и его заместитель от имени МОИТК учредили другое ОАО – «РОСВЕБ», куда передали часть активов компании, принадлежащей правительству Подмосковья. «Через полгода была проведена эмиссия акций РОСВЕБа за счет ООО «Русская инвестиционная группа» (RIGroup), фактическим владельцем которой была жена Кузнецова Жанна Булах, а гендиректором – гражданин США Дмитрий Котляренко. В результате RIGroup получила контрольный пакет акций РОСВЕБа, хотя фактическая оплата за приобретенные акции не проводилась», – объясняют следователи.

В 2007–2008 годах капитал РОСВЕБа увеличивался за счет средств Московской области с помощью подконтрольных Кузнецову фирм. Причем счета этих компаний были открыты в Московском залоговом банке, принадлежащем Булах.

Позднее Кузнецов и Носов дали указание совету директоров МОИТК продать Булах и Котляренко наиболее ликвидные активы (акции и доли в уставных капиталах различных коммерческих структур) по номинальной стоимости, а также имущественные права требования на строительные объекты Московской области ОАО «РОСВЕБ». Оставшиеся акции РОСВЕБа были проданы фиктивным фирмам, подконтрольным Булах, «причем и в этих случаях фактическая оплата акций и активов не производилась».

В результате компания «МОИТК» сначала утратила имущество на сумму более 2,6 млрд рублей, а затем и обанкротилась, поскольку Кузнецов и Носов дали указания руководству МОИТК выдать бюджетные кредиты ряду организаций, подконтрольных Булах и Котляренко. «За полтора года таким образом было выдано 25 млрд рублей, что привело к введению процедуры банкротства ОАО «МОИТК», – резюмировали в СК.

Отметим, что Валерий Носов был задержан 27 февраля по обвинению не в мошенничестве, а в вымогательстве. Вместе с ним взяли двух его предполагаемых сообщников.

Как рассказал газете тогда ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности Андрей Пилипчук, по версии следствия, задержанные вымогали денежные средства у предпринимателя, который выступил поручителем при получении кредита от подконтрольной Носову финансовой корпорации, занимающейся факторингом (финансовая комиссионная операция, при которой клиент переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью незамедлительного получения большей части платежа – прим.).