Полиция столицы Италии арестовала двух глав Банка Ватикана: президента Этторе Готти Тедески и генерального директора Паоло Чиприани. Прокуратура Италии подозревает их в нарушении закона об обеспечении прозрачности банковской деятельности.
Ватикан – самостоятельное государство, итальянские полицейские не имеют полномочий арестовывать его граждан
Еще 15 сентября Центральный банк Италии заметил странные финансовые переводы, производившиеся со счетов банка Credito Artigiano. В общей сложности на разные счета по всему миру должны были перейти 26 млн евро. Такая серьезная сумма привлекла внимание служб финансового мониторинга Банка Италии. Кроме того, имена вкладчиков не были указаны – содержались только указания на номера счетов банка.
По предварительным данным, 23 млн евро должны были перевестись на счета неизвестных лиц в банк JP Morgan, еще 3 млн евро – в Banca del Fucino.
Полиция не исключила, что таким образом банк пытается уйти от налогов.
Из истории переводов надзорные органы узнали, что через один из этих счетов за восемь прошедших лет было переведено уже более 180 млн евро. По мнению следователей, такие переводы используются для сокрытия доходов и маскировки махинаций с налогами. Сокрытие адресатов и нежелание банка Ватикана раскрывать информацию полиции Италии показались подозрительными.
В итоге правоохранительные органы «заморозили» передачу денег на пять рабочих дней.
За время приостановки денежных трансферов финансовая полиция Италии совместно с прокуратурой Рима провела расследование в отношении глав банка. В результате правоохранительные органы решили, что операция нарушает действующее в Италии и ЕС законодательство и может быть классифицирована как отмывание денег. После этого было решено арестовать президента Банка Ватикана Этторе Готти Тедески и генерального директора Паоло Чиприани.
Этторе Готти Тедески уже заявил, что подозрения в отмывании денег – это попытка напасть на его кредитную организацию и на Ватикан, передает Reuters.
Представители официального Ватикана 22 сентября в интервью газете Financial Times рассказали, что «находятся в недоумении» и «удивлены» происходящим. «Финансовые переводы «прозрачны», и мы не понимаем, в чем подозревают директоров банка. Мы им полностью доверяем», – говорится в сообщении.
По итальянским законам, если вина банкиров будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, они выплатят штраф в размере от 500 до 50 тыс. евро.
Ситуация осложняется тем, что Ватикан – самостоятельное государство, анклав, находящееся в Италии, имеет свои собственные законы, а также свои правоохранительные органы. Так что итальянские полицейские, по сути, власти в маленькой стране не имеют, а соответственно, не имеют и полномочий арестовывать и судить ее граждан. Граждане Ватикана не обязаны соблюдать законы Италии.
Тем не менее итальянская полиция намерена разобраться в ситуации и найти лиц, причастных к незаконным, по ее мнению, переводам.