Разыскиваемый правоохранительными органами Испании Леонид Каплан, известный также как Леон Ланн и Леон Лановер, задержан в Москве. Как сообщил источник «Интерфакса», задержание было осуществлено по запросу испанских правоохранительных органов, которые разыскивали Каплана для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе и отмывание денежных средств, полученных преступным путем.
Задержание Леонида Каплана было осуществлено по запросу испанских правоохранительных органов
Источник подчеркнул, что после задержания Каплан передан в российские органы прокуратуры. При этом собеседник агентства не уточнил, гражданином какой страны является задержанный.
По данным прессы, Леонид Каплан – выходец из России, в настоящее же время – гражданин США. Он представлял интересы известного лидера криминальной грузинской группировки Шакро-младшего в сети игорных заведений «Кристалл» и Golden Palace. Еще в 2000 году представитель правоохранительных органов Испании обращался в Москву для установления местонахождения Ланна-Каплана и депортации в целях расследования его причастности к ряду преступлений.
Генеральный комиссариат судебной полиции Испании проводил расследование, в том числе и по этой грузинской преступной группировке. Она подозревается в создании экономико-финансовой инфраструктуры для отмывания денег. Основные фигуранты расследования также проходят по официальным базам Интерпола и Европола. Расследование этого дела осуществляется в рамках полицейской операции «Оса», которая проводилась при сотрудничестве полиции Бельгии, Германии, Израиля, России, США, Франции.
В России же Леонид Ланн-Каплан проходил по делу о закрытии казино в 2006 году, входящего в единый холдинг с развлекательными центрами «Кристалл» и Golden Palace. Правоохранительные органы России утверждали, что казино контролировалось грузинскими преступными авторитетами. Среди изъятых оперативниками документов находилось дополнение к уставу «КРЦ «Золотой дворец» (Golden Palace), где в качестве представителя одного из соучредителей – американской фирмы – как раз и фигурировал эмигрант из СССР Леонид Каплан. В МВД не скрывали, что интерес к структурам, входящим в Golden Palace, продиктован прежде всего связями этих игорных заведений с грузинскими ворами в законе и авторитетами. Например, упоминается Захарий Калашов (Шакро Молодой), который был арестован в Испании по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений.
Его преступная группировка, так называемая «российская мафия» в Испании, отмывала капиталы, полученные, по данным испанской стороны, от незаконной деятельности в России. Эти финансовые операции осуществляли, как явствует из обвинительного заключения испанской прокуратуры, два лица: Константин Манукян и Леон Ланн (он же Леонид Каплан, он же Леон Лановер). Аресты подозреваемых – выходцев из России, Грузии, Украины и граждан Испании – были произведены в основном в июне 2005 года. Однако Каплана тогда арестовать не удалось.
По некоторым данным, после того как в США Ланна объявили в розыск, он перебрался в Россию. По этому поводу американские власти якобы несколько раз безрезультатно обращались за помощью к представителям российских спецслужб. Вместе с тем официальное подтверждение информации о задержании Каплана в России еще не последовало.
Стоит отметить, что днем ранее, 4 марта, испанские власти выдали российской стороне лидера «ореховской» преступной группировки Сергея Буторина, обвиняемого в совершении более 30 убийств. По данным следствия, ОПГ Буторина причастна ко множеству убийств и покушений на убийства, совершенных на территории Москвы, Подмосковья, Владимирской области, Греции и Украины.
В частности, в прокуратуре считают, что «ореховская» группировка стоит за организацией убийств председателя Фонда социальной защиты спортсменов Отари Квантришвили, киллера Александра Солоника, десятков бизнесменов и представителей конкурирующих ОПГ. Ожидается, что в России предварительное следствие по делу Буторина продлится несколько месяцев.