Подозреваемые, по предварительным данным, передавали в коммерческий банк, имеющий полномочия агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта, сказала Волк ТАСС.
Контракт предполагал поставку товаров народного потребления. Соучастники проводили валютные операции по переводу денег на счет нерезидента России, всего за рубеж выведено более 1 млн евро.
Уголовное дело возбудили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Двум подозреваемым уже предъявили обвинения, для них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Проведено 13 обысков, изъяты документы, имеющие доказательственное значение. Выявляются возможные соучастники.