«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс», – передает РБК слова источника в СКР.
По данным источников, Бойко-Великого задержали днем в среду. Его подозревают в преступлении по статье 160 УК РФ (хищение). Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте.
Кроме того, проведен обыск в структурах, связанных с Бойко: в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».
Также задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, глава московского филиала банка и еще несколько человек.
Источник утверждает, что следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 года по причине нарушений законодательства в области отмывания дохода. В банке выявили существенное снижение собственных средств. Это «создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».
К моменту отзыва лицензии 10% акций банка контролировались семьей Бойко-Великого через компанию «Вашъ Финансовый Попечитель».
Василий Бойко-Великий – предприниматель и общественный деятель, основатель и глава совета директоров группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко», основатель холдинга «Энергоатоминжиниринг», президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, председатель оргкомитета партии «Народное движение «Святая Русь», писатель-публицист.