По данным Univision, приближенная Коротышки гражданка Гватемалы Мэрлори Чакон, больше известная под прозвищем Королева Юга, создала в 2008 году с помощью фирмы Mossack Fonseca компанию Brodway Commerce Inc, которая использовалась для отмывания денег наркобарона и иных видов преступной деятельности, передает РИА «Новости».
В 2007 году та же панамская фирма создала компанию для колумбийского наркобарона Хорхе Милтона Сифуэнтеса, партнера Коротышки по нелегальному бизнесу. Ранее, в 80-е годы прошлого века, Mossack Fonseca якобы зарегистрировала две компании в интересах еще одного преступного лидера Мексики тех времен Рафаэля Каро Кинтеро, главаря ныне не существующего картеля «Гвадалахара».
Пока аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.
Немецкая Suddeutsche Zeitung в воскресенье опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
Так, согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, президент Украины Петр Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.
Кроме этого, Британия опровергла наличие акций в офшорах у премьер-министра Дэвида Кэмерона.
В то же время премьер Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку на фоне публикации о наличии у него активов в офшорах.