«В районный суд Москвы подано две жалобы. Первая на возбуждение уголовного дела, которое мы считаем необоснованным. Вторая - на действия следователя и сотрудников ОМОН при проведении обысков в компании, а также на само привлечение предприятия к проведению следственных действий», - сообщил источник ТАСС.
В свою очередь в Басманном суде подтвердили наличие жалоб. «Соответствующие жалобы от представителей компании Roshen в суд поступили. Дата их слушания пока не назначена», - сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева.
Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) по факту хищения денежных средств в сумме почти 181,5 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы ФСБ России.
Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen» более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС.
Басманный суд Москвы ранее наложил обеспечительный арест на имущество Липецкой кондитерской фабрики Roshen в рамках уголовного дела. Под арест попали: склад, четыре цеха, здание подсобного корпуса, семь земельных участков, принадлежащих ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen». Арест наложен до 13 сентября. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки. Данное решение также обжаловано в Мосгорсуд.
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тыс. тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.
Основателем корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на обещания, он до сих пор не продал компанию. При этом он заявлял, что передал Roshen в трастовое управление и лишен на корпорацию какого-либо влияния.