Бывший председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «ИНКАСБАНК» Александр Гительсон обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), говорится на официальном сайте комитета.
По версии следствия, с мая 2006-го по май 2007 года Гительсон как председатель совета директоров ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «ИНКАСБАНК» установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО «ПетроАэроБанк», ОАО «Выборг-Банк», ОАО «ИНКАСБАНК», ОАО «Уральский трастовый банк», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк ВЕФК» и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска).
Гительсоном в данных организациях были определены руководители банков и основных отделов, влияющих как на общее руководство кредитной организации, так и на финансово-хозяйственную деятельность. С января по апрель 2007 года обвиняемый организовал посредством SWIFT-сообщения электронную передачу на его личные счета, находящиеся в ОАО «Банк «ВЕФК», 5 млрд рублей из банка «Баня Лука». Затем с мая 2007 по октябрь 2008 года обвиняемый ввел в заблуждение сотрудников «Банка ВЕФК» и по подложным документам под видом временного заимствования под условием возврата похитил из хранилища банка денежные средства в сумме свыше 2 млрд 500 тыс. рублей.
Кроме того, Гительсон на возмездной основе привлек в криминальную схему председателя правления «ИНКАСБАНКа» Татьяну Лебедеву, которая для привлечения денежных средств с июля по сентябрь 2008 года заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в «Банк ВЕФК». Совместными действиями Гительсон и Лебедева причинили ущерб правительству Ленинградской области в сумме более 1 млрд 892 млн рублей. В дальнейшем похищенные денежные средства были переведены в контролируемые Гительсоном кредитные организации, в том числе и за пределы Российской Федерации, а впоследствии использовались на собственные нужды, в том числе окупку недвижимого имущества за рубежом.
Ранее уголовное дело в отношении соучастницы Гительсона Лебедевой было направлено в суд. Собранных доказательств было достаточно, чтобы она заключила сделку со следствием, рассказав об обстоятельствах преступления и дав показания на экс-владельца ВЕФКа. Суд признал ее виновной в инкриминируемом ей деянии и приговорил к четырем годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
В рамках расследования уголовного дела следствием были приняты меры к установлению ликвидного имущества, принадлежащего Гительсону и возврату похищенного. Своевременное наложение ареста на доли участия Гительсона в уставном капитале кредитных организаций ОАО «Выборг-банк», ОАО «Русский торгово-промышленный», где он фактически обладал контрольным пакетом акций, а также работа в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «ИНКАС-БАНК» позволили возвратить в бюджет Ленинградской области 416 млн рублей.
Экс-глава банка ВЕФК был задержан в районе Мостфиртель (Нижняя Австрия), где у него имелся дом, купленный на подставную компанию.
В ноябре Генпрокуратура России подала ходатайство о его экстрадиции, которое удовлетворил Высший земельный суд Вены.
В марте 2009 года Гительсон и его заместитель Иван Бибинов были арестованы по обвинению в присвоении более 890 млн рублей. Затем статья обвинения была переквалифицирована на 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем»). В июле того же года была арестована председатель правления «Банка ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова.
В апреле 2011 года суд приговорил бывшего владельца банка ВЕФК (Восточно-европейская финансовая корпорация) Александра Гительсона к пяти годам заключения по обвинению в мошенническом хищении около 500 млн рублей у депутата Госдумы Андана Музыкаева. Приговор был заочным, так как Гительсон скрылся от суда за границей и был объявлен в международный розыск.
12 декабря Гительсон был доставлен в Россию.