Комбинация «бухгалтер»

«Леонид Каплан несколько часов назад передан испанским правоохранительным органам», – приводит «Интерфакс» слова источника в Генеральной прокуратуре России.

Адвокаты представили в Верховный суд комиссионное заявление, в котором утверждается, что экстрадиция Каплана может привести к летальному исходу

Испания давно добивалась экстрадиции Каплана, которого там считают «бухгалтером русской мафии» и обвиняют в участии в преступном сообществе, а также создании криминальной схемы по отмыванию преступных доходов путем вложения в недвижимость на курортах Испании. По этому уголовному делу к длительным срокам и многомиллионным штрафам в Испании уже приговорены несколько человек, в том числе один из лидеров криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов, также известный как вор в законе Шакро Молодой.

О том, что Россия выдаст Испании Каплана, стало известно еще в конце прошлого года. Постановление об экстрадиции подписал заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь.

Отмечалось, что такая выдача будет осуществлена впервые в истории сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Испанские правоохранительные органы уже не раз выдавали подозреваемых в совершении преступления по запросу российских коллег – последний такой случай произошел совсем недавно, 5 мая: Россия получила одного из главарей «ореховской» ОПГ Дмитрия Белкина. Однако в обратном направлении экстрадиций еще не производилось.

Напомним, что Леонид Каплан был задержан в Москве 5 марта этого года оперативниками ФСБ. После задержания Леонид Каплан был помещен в СИЗО, но спустя 2,5 месяца его освободили по решению Мосгорсуда под домашний арест по состоянию здоровья. Позднее его госпитализировали.

На эту тему
• "Бухгалтера русской мафии" выдадут Испании
• В Москве по просьбе Испании задержан Леонид Каплан
• Похитивший 1 млрд мошенник возвращен в Россию
• В Испании задержан один из главарей "ореховской" ОПГ
• Задержан фигурант дел Листьева и Старовойтовой

Но в начале этой недели сообщалось, что в ночь на среду Каплан был переведен из частной клиники, где он проходил лечение с диагнозом «рак почки», в одно из лечебных заведений ФСБ России. Адвокаты бизнесмена заявляли, что именно по этой причине выдача Каплана Испании невозможна – они ссылались на Европейскую конвенцию от 1957 года «О выдаче», положения которой по соображениям гуманности запрещают выдачу тяжелобольных людей.

Адвокаты представили в Верховный суд (ВС) РФ комиссионное заявление, подписанное тремя ведущими медицинскими экспертами, в котором утверждается, что экстрадиция Каплана может привести к летальному исходу. Но ВС в удовлетворении жалобы отказал, сообщалось 12 мая на сайте Генпрокуратуры РФ. В ведомстве уточнили: «Леонид Каплан обвиняется в том, что он являлся участником транснациональной организованной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия, заказными убийствами, контрабандой и другими преступлениями. При этом он легализовывал денежные средства, заведомо приобретенные преступным путем.

Действия Каплана квалифицированы по ст. 301 и ст. 515 Уголовного кодекса Королевства Испании, что соответствует ч. 2 ст. 210 (участие в преступной организации) и ч. 4 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная организованной группой) Уголовного Кодекса Российской Федерации».

65-летний Леонид Каплан, впоследствии известный также как Леон Ланн и Леон Лановер, родился в Новосибирске, в 1976 году эмигрировал в Израиль, откуда перебрался в США и получил там гражданство. В этой стране в 1990-х годах он стал организатором крупного мошенничества в области медицинского страхования. Используя похищенную базу данных владельцев полисов медицинского страхования, он создал несколько виртуальных больниц, и от их имени посылал счета на оплату страховым компаниям. Таким образом мошенники заработали десятки миллионов долларов. К моменту, когда мошенничество вскрылось, Леонид Каплан сбежал в Россию. В США ему был вынесен заочный приговор.

В России Каплан принимал участие в управлении игорными заведениями, такими как «Кристалл», «Голден пэлас», казино «Салют». Также он известен как активный участник светских мероприятий в Москве. Своим другом Леонида Каплана называли многие звезды российского шоу-бизнеса и спорта.

В России же Леонид Ланн-Каплан проходил по делу о закрытии казино в 2006 году, входящего в единый холдинг с развлекательными центрами «Кристалл» и Golden Palace. Правоохранительные органы России утверждали, что казино контролировалось грузинскими преступными авторитетами. Среди изъятых оперативниками документов находилось дополнение к уставу «КРЦ «Золотой дворец» (Golden Palace), где в качестве представителя одного из соучредителей – американской фирмы – как раз и фигурировал эмигрант из СССР Леонид Каплан. В МВД не скрывали, что интерес к структурам, входящим в Golden Palace, продиктован прежде всего связями этих игорных заведений с грузинскими ворами в законе и авторитетами. Упоминался тот же Захарий Калашов, приговоренный в Испании.

Преступная группировка, так называемая «российская мафия» в Испании, отмывала капиталы, полученные, по данным испанской стороны, от незаконной деятельности в России. Эти финансовые операции осуществляли, как явствует из обвинительного заключения испанской прокуратуры, два лица: Константин Манукян и Леон Ланн (он же Леонид Каплан, он же Леон Лановер). Аресты подозреваемых – выходцев из России, Грузии, Украины и граждан Испании – были произведены в основном в июне 2005 года. Однако Каплана тогда арестовать не удалось.

Расследование этого дела осуществляется в рамках полицейской операции «Оса», которая проводилась при сотрудничестве полиции Бельгии, Германии, Израиля, России, США, Франции.