Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

14 комментариев
Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

5 комментариев
Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

10 комментариев
15 февраля 2006, 13:24 • Экономика

Желание «отмыть» деньги растет

Выявлено 7,5 тыс. случаев по «отмыванию» денег

Tекст: Михаил Золотарев

Число выявленных в России преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов, за 2005 год возросло в 3,5 раза. Заместитель главы МВД РФ Андрей Новиков заявил, что всего было выявлено 7,5 тыс. подобных преступлений, но в суд пока направлено лишь 6,4 тыс. уголовных дел, по которым проходят 1,3 тыс. человек. Причиненный материальный ущерб составил 162,7 млрд. рублей, пока возмещено только 2,1 млрд.

В ходе действий правоохранительных органов наказаниям подвергаются как физлица, так и организации. По словам замминистра внутренних дел Андрея Новикова, на основе информации МВД 35 банков лишены лицензий. «Возбуждено 22 уголовных дела в отношении руководителей коммерческих банков, через которые были «отмыты» денежные средства на сумму более 130 млрд. рублей», – цитирует Новикова ИТАР-ТАСС.

Доставка в Уганду

Эффективное противодействие легализации незаконных доходов невозможно без глобального партнерства с зарубежными финансовыми разведками

Надо отметить, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Самыми большими успехами МВД в расследовании незаконных сделок кредитных организаций стали дела коммерческого банка «Эмал» и Национального коммерческого банка.

Сотрудники банка «Эмал» с помощью паспортов иностранных граждан изготавливали подложные документы и открывали счета на подставных лиц. «Участники группировки переводили на них крупные денежные средства и обналичивали, всего мошенники осуществили около 230 финансовых операций, незаконно получив свыше 14 млрд. рублей», – сообщил замглавы МВД.

Также был установлен факт незаконного обналичивания через Национальный коммерческий банк более 48 млрд. рублей, в том числе похищенных из средств для восстановления экономики Чечни. «Сейчас также отрабатывается информация об использовании части данных денежных средств для финансирования терроризма», – отметил замминистра. Кроме того, пресечена преступная деятельность еще ряда банков. В их числе акционерный коммерческий банк «Деловая Москва», Еврозапсиббанк, Банк проектного кредитования и другие.

Замглавы МВД особо подчеркнул, что эффективное противодействие легализации незаконных доходов невозможно без глобального партнерства с зарубежными финансовыми разведками.

По его словам, «с коллегами из Франции, Израиля и Испании МВД РФ осуществляет работу по сбору доказательств в отношении бывших граждан России о поставках на преступно добытые и легализованные в России средства оружия международным террористическим организациям с последующей его доставкой в Анголу, Уганду и Танзанию».

Завершение работ

Андрей Новиков
Российские правоохранительные органы взаимодействуют не только с европейскими разведками. В конце прошлого года Россия и АСЕАН (ASEAN – Association of South East Asian Nations, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) договорились об обмене информацией о террористических группировках и потенциальных угрозах террористических атак.

В рамках этой договоренности было особо оговорено сотрудничество в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. В целом же МВД России взаимодействует в этом деле с правоохранительными органами более 40 стран, передает РИА «Новости».

В 2003 году Комитет РФ по финансовому мониторингу передал в правоохранительные органы 252 материала о делах, которые могут иметь отношение к «отмыванию» денег и финансированию терроризма, на общую сумму 101,5 млрд. рублей, в то время как в 2002 году было передано всего 59 материалов, причем только по «отмыванию», передает «Интерфакс».

В 2004 году эта цифра равнялась уже 1,280 тыс. материалов о 10 тысячах операций, которые вызывают подозрения в отмывании преступных доходов на сумму 146 миллиардов рублей. В 2005 году преобразованное в Федеральную службу финансового мониторинга (ФСФМ) ведомство направило в правоохранительные органы 2,388 тыс. материалов о 80 тысячах подобных финансовых операций на сумму более 600 млрд. рублей.

В 2005 году, по данным руководителя ФСФМ Виктора Зубкова, 800 материалов службы получили уголовно-процессуальные перспективы и расследуются как уголовные дела. Летом 2005 года генпрокуратура РФ выступала за скорейшее принятие закона «О противодействии терроризму».

Однако пока данный закон принят только в первом чтении. По словам вице-спикера Госдумы Владимира Пехтина, полностью завершить работу над антитеррористическим пакетом законопроектов планируется в весеннюю сессию.