Разведчик проник в Merrill Lynch

Глава Департамента по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США Роберт Уэрнер покидает свой пост, чтобы возглавить одно из подразделений компании Merrill Lynch.

Роберт Уэрнер проработал на посту директора американской финансовой разведки менее года

На новом месте работы он будет заниматься финансовым контролем, а также проверкой банков на соответствие «техническим требованиям».

Роберт Уэрнер проработал на посту директора американской финансовой разведки менее года – предложение возглавить ведомство FinCEN он принял в марте 2006 года. По словам представителя Минфина США, до конца текущего года Уэрнер покинет разведку. Исполнять обязанности главы FinCEN пока будет заместитель господина Уэрнера Уильям Бэйти.

Американская финансовая разведка FinCEN работает в сотрудничестве с участниками банковского рынка и профильными ведомствами зарубежных государств. В обязанности Роберта Уэрнера входила защита американской финансовой системы от правонарушений и злоупотреблений, включая финансовый терроризм и отмывание денег.

Юридическая основа деятельности FinCEN – это Акт о банковской безопасности, главный закон США по противодействию терроризму и отмыванию денег. В соответствии с его положениями FinCEN собирает информацию о подозрительных сделках от банков и других финансовых институтов и передает их коллегам из агентств по расследованиям злоупотреблений в финансовой сфере.

Ведомство Уэрнера также отвечает за наложение санкций и заморозку счетов компаний, уличенных или заподозренных в террористической деятельности и отмывании денег. Эта функция FinCEN используется для политического давления на нелояльные к США режимы за рубежом.

Ранее Белый дом объявил о приостановлении операций по счетам, конечными владельцами которых американские разведчики называют высокопоставленных белорусских чиновников. Впрочем, Белоруссия официально опровергает наличие у госслужащих денег в американских банках.

Деятельность FinCEN активизировалась с принятием программы, в соответствии с которой правительство получало доступ к конфиденциальным финансовым документам компаний. Программа вызвала недовольство у финансового сообщества, поскольку предполагает вторжение государства в частные дела.

Уход Роберта Уэрнера – уже вторая отставка главы FinCEN за год: предшественник Уэрнера Уильям Фокс ушел со своего поста 30 января 2006 года, сменив место работы на Bank of America.

Роберт Уэрнер – опытный чиновник. Ранее он работал в FinCEN на руководящих должностях, а потом был назначен на пост главы подразделения Минфина по контролю за зарубежными активами. Затем вернулся в FinCEN в качестве руководителя.

На эту тему
• Blackstone скупает недвижимость
• Macquarie едет в Россию
• Банки пошли на биржу
• Эгглтон возглавил «Траст»
• Немцы наступают на Россию
• «Ингосстрах» выходит на биржу

«За время пребывания господина Уэрнера в должности организация продемонстрировала большой прогресс в развитии информационных технологий и выявлении мошенничества при заполнении закладных, злоупотреблений в непубличных компаниях и слабых мест в системе защиты рыночных активов и электронных переводов», – говорится в пресс-релизе FinCEN.

Министр финансов США Генри Полсон отмечает, что Роберт Уэрнер сумел найти общий язык с участниками рынка. «Под руководством Боба FinCEN нашла новые пути партнерства с финансовым сообществом в условиях свободного обращения капитала», – отметил заслуги коллеги господин Полсон, ранее возглавлявший инвестиционный банк Goldman Sachs.