Главный квартирный мошенник

12 января 2006 года Прокуратуре России исполнилось 284 года. День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается с 1996 года. В этот день в 1722 году Петр I учредил в России прокуратуру. И буквально накануне дня своего рождения Генеральная прокуратура России осуществила важный прорыв в деле защиты интересов личности.

Возмещение ущерба потерпевшим

1 декабря суд приговорил к четырем годам лишения свободы Евгению Тетеневу за мошенничество в отношении 57 лиц

Генеральная прокуратура России расследует 32 уголовных дела по фактам обмана граждан – соинвесторов строительства жилья в Центральном федеральном округе, передает «Интерфакс». Как сообщил журналистам в среду заместитель генпрокурора РФ Николай Савченко, часть из этих дел уже завершена и направлена в суд.

«В отношении одного из фигурантов этих дел – Евгении Тетеневой уже вынесен обвинительный приговор, по которому она осуждена на четыре года лишения свободы, – сказал Савченко. – Еще два аналогичных уголовных дела находятся на рассмотрении в судах».

Как сообщает Прайм-ТАСС, 1 декабря суд приговорил к четырем годам лишения свободы Евгению Тетеневу за мошенничество в отношении 57 лиц в Московской области. В отношении ее завершается расследование и второго уголовного дела. Еще два уголовных дела находятся на рассмотрении в судах – в отношении гендиректора «Стройальянсмонолита» в Москве и четырех директоров еще двух компаний, двое из которых находятся под стражей.

По словам заместителя генпрокурора РФ Николая Савченко, наиболее крупным из всех расследуемых уголовных дел является дело в отношении руководителей и сотрудников строительной организации «Социальная инициатива и компания», которые подозреваются в мошенническом обмане и завладении средствами соинвесторов в восьми субъектах ЦФО, в том числе в Москве и Московской области.

«По данному делу задержан бывший президент этой строительной организации Николай Карасев, который подозревается в обмане и мошенническом завладении средствами граждан, вносивших свои средства на строительство жилья, – отметил заместитель генпрокурора. – В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд по избранию меры пресечения в отношении Карасева – заключения под стражу».

Заместитель генпрокурора РФ Николай Савченко также сообщил, что данное дело находится в производстве отдела Генпрокуратуры по ЦФО и было соединено из 18 ранее возбужденных уголовных дел. «По последним данным следствия, ущерб от действий руководителей товарищества «Социальная инициатива и компания» составляет 90 млн. рублей, – подчеркнул Савченко. – Мы ожидаем, что количество потерпевших может достигнуть полутора тысяч граждан».

Кроме того, он отметил, что основную свою задачу Генпрокуратура видит в «принятии всех предусмотренных законодательством мер по возмещению ущерба потерпевшим». «Мера пресечения в отношении задержанных и арестованных может быть изменена только после полного возмещения вреда всем гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных строительных организаций», – сказал замгенпрокурора.

Всех в прокуратуру

Заместитель генпрокурора РФ Николай Савченко

Касаясь действий руководителей ряда строительных организаций, Николай Савченко сравнил их с печально известными «финансовыми пирамидами» середины 90-х годов. «По сути, мы имеем дело со старыми финансовыми пирамидами, но со строительным уклоном, – отметил заместитель генпрокурора РФ. – Дальнейшее строительство могло осуществляться с привлечением новых средств от других граждан».

«Это более утонченная форма, поскольку у граждан не только собирают деньги, но и создают видимые действия – где-то рыли котлован, где-то собирались получить разрешительные документы на строительство, – рассказал Савченко. – Расчет мошенников исходит из доверчивости наших граждан, которые успокоились, что времена «пирамид» уже прошли».

Он выразил уверенность, что в результате принимаемых прокуратурой мер, в том числе заключения под стражу руководителей фирм, удастся ликвидировать это явление. По его словам, в ходе расследования уголовного дела в отношении руководства товарищества «Социальная инициатива и компания» следствие принимает меры по розыску принадлежащих компании имущества и денежных средств. Еще в конце 2005 года в отношении руководителей товарищества были возбуждены 18 уголовных дел в восьми регионах округа.

«Сейчас дело принято к производству следователем по особо важным делам отдела Генпрокуратуры в ЦФО, – пояснил Савченко. – В состав следственной группы входит 21 следователь и оперативные сотрудники, которые изучают все обстоятельства деятельности организации».

Заместитель генпрокурора РФ призвал всех граждан, которые могли быть обмануты этой фирмой, обращаться по всем вопросам, связанным с договорными отношениями с компанией, в прокуратуру по месту жительства и обязательно написать заявление о фактах мошенничества.

По словам замгенпрокурора, бывший глава товарищества Николай Карасев, возглавлявший организацию с 2001 по январь 2005 года, уже задержан и допрошен. «Его сведения мы сейчас перепроверяем, – цитирует Савченко Прайм-ТАСС. – Допрошены 92 потерпевших». Первый допрос экс-гендиректора «Социальной инициативы» был сделан в тот же день, когда он был задержан, – 10 января, передает РИА «Новости».

Социальная инициатива и компания

Глава товарищества «Социальная инициатива и компания» Николай Карасев

Следствие по делу в отношении Карасева продолжается, производятся выемки бухгалтерских и финансовых документов, чтобы в ближайшее время назначить по делу финансово-экономическую экспертизу.

Николай Карасев возглавлял товарищество «Социальная инициатива и компания» с июля 2001 по январь 2005 года. Уголовное дело в отношении руководства товарищества было передано для расследования в отдел Генпрокуратуры РФ в ЦФО в декабре 2005 года.

Следствие располагает данными о том, что руководители товарищества по предварительному сговору с другими сотрудниками товарищества путем обмана и злоупотребления доверием получили от граждан Москвы, Московской области и еще шести областей ЦФО (Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской) средства на инвестирование строительства.

«При этом Карасев умышленно не выполнял взятые обязательства: не организовывал подготовку разрешительной документации и непосредственно строительство объектов, денежные средства вкладчикам не возвращал», – подчеркивает Савченко. Эти действия подпадают под часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он также добавил, что за мошенничество с недвижимостью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На эту тему
• Рязанский бунт
• Закон роста цен на жилье
• Собственники жилья протестуют
• Застройщик влез в усадьбу
• Закон роста цен на жилье
• Бесхозные квартиры
• Ипотека со скидкой
• За недострой будут сажать

Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» было создано в 1999 году путем объединения 19 юридических лиц вокруг ЗАО «Социальная инициатива», говорится в сообщении AK&M. Напомним, что в декабре прошлого года ФСФР отказалась зарегистрировать 2-миллиардный выпуск облигаций компании «Доступное жилье», гарантом по которому выступала «Социальная инициатива и компания».

Замгенпрокурор также рассказал, что в ближайшее время в Калужской области будет передано в суд дело в отношении руководителя ЗАО «Калуга-Градостроитель» Домбровского. По версии следствия, с 1998 года он занимался строительством двух 90-квартирных домов. «При этом каким-то образом умудрился продать в одном доме 191 квартиру, а в другом – 102», – пояснил Николай Савченко структуру мошенничества.