Обвинительное заключение утверждено в отношении руководителя ГК «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Обвинение предъявлено по статьям о растрате, незаконных валютных операциях и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Следствие установило, что с января 2016 по январь 2019 года президент МИнБанка Абубакар Арсамаков с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой организовали выдачу невозвратных кредитов подконтрольным компаниям, похитили средства, а затем часть из них легализовали. Так, 754 млн рублей отмыли через поставки пшена, а еще 1,6 млрд рублей перевели на счета компаний в Казахстане.
Дело расследовал Следственный департамент МВД, оно будет рассматриваться в Симоновском районном суде Москвы. Верещага и другие фигуранты пока остаются под следствием.
Напомним, в 2020 году Арсамаков умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).