Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата», дело завели после расследования сотрудников управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга, сообщила Волк, передает ТАСС.
Подозреваемый задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. «У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», – пояснила представитель МВД.
Согласно версии следствия, подозреваемый – один из владельцев криптобиржи в Сети, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Он контролировал движение крупных сумм в криптовалюте и их перевод на электронные кошельки. Мужчина воспользовался своим положением, вывел часть средств и присвоил их, считают следователи.
Мужчине предъявили обвинение, он арестован, на его счета наложен арест. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, его стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей.
В 2021 году полиция совместно со Следственным комитетом и Росгвардией выявила в Иркутске нелегальное игорное заведение, в нем также нашли майнинг-ферму.