Юридические лица были зарегистрированы на подставных лиц. Обналичивание было проведено через расчетные счета, открытые через отделение Сбербанка, сообщается на сайте управления.
Ущерб государству от деятельности только восьми из 12 фирм составил более 298 млн рублей.
Расследуется восемь уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Правоохранители подозревают, что выявлены не все фирмы-однодневки, к созданию которых может быть причастен Джабраилов.
Фигурант дела, по имеющейся информации, скрывается за границей. Он объявлен в розыск.