По его словам, задержанные подозреваются в отмывании более 20 млрд долларов из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег, передает «Интерфакс».
«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», - передает РИА «Новости» слова Мораря.
По словам прокурора, халатность подозреваемых привела к тому, что в 2010–2014 годах произошло отмывание крупной суммы через один из молдавских банков «Moldindconbank».
Как утверждает Морарь, речь идет об отмывании денег, которые якобы были проведены транзитом российскими банками через открытые в «Moldindconbank» счета. Прокурор пояснил, что задержание проведено также на основании свидетельских показаний.
«Не буду называть имена задержанных. Один из них руководит одним из управлений, другой является начальником департамента по предотвращению случаев отмывания денег, а третий был замглавы Нацбанка», - заявил Морарь.
Согласно данным местной прессы, речь идет об Эмме Тэбырцэ, занимавшей должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директоре управления банковского надзора Матее Дохотару и начальнике управления регламентирования и авторизаций, бывшем главе департамента банковского надзора Владимире Цуркане. Глава Антикоррупционной прокуратуры заявил, что все подозреваемые задержаны на 72 часа и находятся в изоляторе НАЦ. Прокуроры намерены потребовать поместить их под предварительный арест.